Gli utenti e gli scambi di criptovalute devono ora segnalare le transazioni in Colombia

Il governo colombiano ha emanato nuove norme che obbligano gli scambi e gli individui a segnalare le transazioni di criptovaluta all'UIAF, l'organismo di vigilanza antiriciclaggio in Colombia. Le transazioni devono essere segnalate tramite un sistema di segnalazione online e gli scambi dovranno emettere segnalazioni periodiche di transazioni sospette effettuate dagli utenti.

La Colombia rafforza i controlli AML

In Colombia sono state approvate nuove normative che indirizzano gli utenti e gli scambi a segnalare transazioni di criptovaluta superiori a un determinato importo. Risoluzione 314 stabilisce che le transazioni di criptovaluta superiori a $ 150, o le transazioni di criptovaluta effettuate con più token il cui valore supera i $ 450, dovranno essere segnalate all'UIAF, l'organismo di vigilanza antiriciclaggio in Colombia.

Questo nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 1° aprile, cerca di ottenere un maggiore controllo su ciò che sta accadendo con gli asset di criptovaluta nel paese e fermare possibili attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che potrebbero sfruttare questi asset per passare inosservati. Al riguardo, la delibera afferma:

I beni virtuali hanno creato una situazione che merita l'intervento dell'UIAF, nella misura in cui, pur trattandosi di operazioni che in Colombia non sono di per sé illegali, possono prestarsi ad attività illecite, a causa dell'anonimato o dello pseudonimo nelle transazioni che utilizzano loro.

Gli scambi dovranno inoltre emettere una segnalazione di operazioni sospette che consegnerebbe all'UIAF un elenco dettagliato delle operazioni ritenute inusuali e degli utenti che le hanno effettuate.

Sanzioni e avanzamenti normativi

La legge prevede anche sanzioni per gli scambi e le persone che non rispettano queste direttive. Se in queste attività viene rilevato riciclaggio di denaro, gli utenti non conformi dovranno pagare tra 100 e 400 salari minimi mensili, con altre sanzioni derivanti da tali reati.

La risoluzione 314 afferma che nel 2019 il mercato nazionale bitcoin ha registrato transazioni per 124 milioni di dollari, quasi 1.7 volte l'importo registrato nel 2018. Questa crescita ha causato preoccupazione nel governo sull'uso di questi asset per scopi illegali a causa della ritrovata liquidità in questi mercati .

Tuttavia, la supervisione sulle criptovalute delle istituzioni in Colombia ha raggiunto anche l'ambiente fiscale. Il DIAN, che è l'autorità fiscale del paese, ha annunciato recentemente ha adottato misure per rilevare l'evasione fiscale relativa all'uso di criptovalute per il trading o le transazioni.

Cosa ne pensi dei nuovi requisiti che gli utenti e gli scambi di criptovalute devono affrontare in Colombia? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

Sergio Goschenko

Sergio è un giornalista di criptovalute con sede in Venezuela. Si descrive come in ritardo sul gioco, entrando nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi è avvenuto nel dicembre 2017. Avendo un background di ingegneria informatica, vivendo in Venezuela ed essendo influenzato dal boom delle criptovalute a livello sociale, offre un punto di vista diverso sul successo delle criptovalute e su come aiuta gli unbanked e gli underserved.

Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/