I negozi di criptovalute di Dubai sono in aumento

I Crypto Shop di Dubai sono in aumento, come testimonia un portiere nell'atrio di un grattacielo di Dubai che risponde alle domande dei clienti su un negozio di criptovalute che sta diventando sempre più noto e li indirizza all'ufficio 501, che si trova al quinto piano.

Secondo banchieri, avvocati e dirigenti di criptovalute con conoscenza della situazione, questo negozio di criptovalute si chiama Coinsfera, uno scambio fuori borsa.

Coinsfera sta diventando popolare tra russi, iraniani e altre persone che hanno difficoltà a trasferire denaro attraverso le banche a causa delle sanzioni occidentali o delle restrizioni locali.

I clienti possono acquistare asset in criptovaluta nei loro paesi d'origine utilizzando la valuta locale e poi venderli in contanti a Dubai grazie alla struttura OTC. Secondo clienti e dipendenti di Coinsfera, la procedura dura pochi minuti e prevede la verifica di un documento di identità e la risposta ad alcune domande.

Tra i clienti figurano persone normali che esplorano la criptovaluta o affrontano restrizioni e controlli di capitale che non si applicano a loro ma che possono impedire l'attività bancaria. I russi sanzionati, tuttavia, sono volati a Dubai per importanti transazioni OTC, secondo molteplici fonti.

L'attività di Coinsfera e di altri negozi OTC non è vietata perché la Russia non è soggetta ad alcuna sanzione internazionale e gli Emirati Arabi Uniti non hanno imposto proprie sanzioni né alla Russia né ai cittadini russi soggetti ad altre sanzioni.

Non è chiaro quanti soldi vengano spostati utilizzando la criptovaluta come canale o quale percentuale di essi potrebbe attirare l'attenzione delle autorità di regolamentazione perché le transazioni sono basate su contanti e non riportate pubblicamente.

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati inseriti nella “lista grigia” della Financial Action Task Force a marzo, e ora il commercio OTC sta aumentando il controllo internazionale sui possibili flussi di denaro illeciti attraverso questo paese.

Secondo un portavoce, Coinsfera ha uffici a Istanbul e Dubai e controlla attentamente i potenziali clienti, verificandone l'identificazione e aderendo a protocolli volti a fermare i flussi illeciti.

L'azienda utilizza anche la valuta digitale per aiutare i clienti ad acquistare e vendere orologi di lusso e beni immobili, e il portavoce ha affermato che non ci sono mai stati problemi né con i clienti né con la legge.

È in fase di definizione un quadro normativo che regola gli asset virtuali, mentre i negozi di criptovalute di Dubai stanno spuntando ovunque, cioè sono in aumento, secondo un portavoce dell'ufficio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

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