Le forze dell'ordine in India hanno arrestato un gruppo organizzato di criptovalute accusato di investitori truffati. Si stima che i presunti truffatori abbiano frodato oltre Rs 400 milioni.
Secondo i rapporti, i fondi sono stati trasferiti tramite "Ether Trade Asia", che era di proprietà dei presunti truffatori. Il raid è avvenuto a Lonavala in collaborazione con la polizia rurale di Pune.
Il capo della polizia della città Amitesh Kumar ha affermato che l'importo potrebbe essere superiore a 400 milioni di rupie ed è ancora oggetto di indagine. Durante il raid la polizia ha anche sequestrato armi, 50 tola d'oro (circa) e veicoli di lusso.
Nishid Wasnik arrestato
La polizia è stata in grado di identificare 172 investitori che hanno perso i loro soldi a causa del gruppo, ma sospettano che il numero sia maggiore. Nishid Wasnik, sua moglie (Pragati), Gajanan Mungune e Sandesh Landjewar sono stati arrestati nel raid.
Sono stati tracciati almeno 1,500 - 2,000 Ether, ma poiché sono state utilizzate anche transazioni in contanti, l'importo totale è probabilmente più alto. Wasnik è ricercato anche per l'omicidio di Madhav Pawar avvenuto lo scorso anno. Secondo le accuse, Wasnik ha ucciso Pawar per essersi rifiutato di fornire la password per uno dei portafogli crittografici che contenevano le transazioni.
La banda avrebbe frodato gli investitori dal 2017. Un evento ha avuto luogo in un hotel di Pachmari dove sono stati invitati gli investitori. Per investire in vari progetti, agli ospiti è stato chiesto di acquistare Ethereum tramite ZebPay e trasferisci le criptovalute a Ether Trade Asia.
La conoscenza degli investitori su cryptocurrencies era molto limitato.. Il fattore comune nelle truffe crittografiche passate è la garanzia di un interesse giornaliero o mensile. I truffatori hanno attirato gli investitori promettendo il 3% al giorno, ad esempio in investimenti in criptovalute.
Quando alcuni investitori tentano di ritirare il proprio capitale, devono affrontare "problemi tecnici".
Gli esperti di sicurezza informatica sono stati in grado di tracciare online l'attività dei presunti truffatori. L'anno scorso la banda ha continuato a cambiare regione fino a quando non si è finalmente stabilita a Lonavala. L'operazione è durata 90 minuti e si è conclusa alle 5 del mattino.
Le forze dell'ordine in India hanno arrestato un gruppo organizzato di criptovalute accusato di investitori truffati. Si stima che i presunti truffatori abbiano frodato oltre Rs 400 milioni.
Secondo i rapporti, i fondi sono stati trasferiti tramite "Ether Trade Asia", che era di proprietà dei presunti truffatori. Il raid è avvenuto a Lonavala in collaborazione con la polizia rurale di Pune.
Il capo della polizia della città Amitesh Kumar ha affermato che l'importo potrebbe essere superiore a 400 milioni di rupie ed è ancora oggetto di indagine. Durante il raid la polizia ha anche sequestrato armi, 50 tola d'oro (circa) e veicoli di lusso.
Nishid Wasnik arrestato
La polizia è stata in grado di identificare 172 investitori che hanno perso i loro soldi a causa del gruppo, ma sospettano che il numero sia maggiore. Nishid Wasnik, sua moglie (Pragati), Gajanan Mungune e Sandesh Landjewar sono stati arrestati nel raid.
Sono stati tracciati almeno 1,500 - 2,000 Ether, ma poiché sono state utilizzate anche transazioni in contanti, l'importo totale è probabilmente più alto. Wasnik è ricercato anche per l'omicidio di Madhav Pawar avvenuto lo scorso anno. Secondo le accuse, Wasnik ha ucciso Pawar per essersi rifiutato di fornire la password per uno dei portafogli crittografici che contenevano le transazioni.
La banda avrebbe frodato gli investitori dal 2017. Un evento ha avuto luogo in un hotel di Pachmari dove sono stati invitati gli investitori. Per investire in vari progetti, agli ospiti è stato chiesto di acquistare Ethereum tramite ZebPay e trasferisci le criptovalute a Ether Trade Asia.
La conoscenza degli investitori su cryptocurrencies era molto limitato.. Il fattore comune nelle truffe crittografiche passate è la garanzia di un interesse giornaliero o mensile. I truffatori hanno attirato gli investitori promettendo il 3% al giorno, ad esempio in investimenti in criptovalute.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/ether-trade-asia-director-nishid-wasnik-arrested-over-crypto-scam/
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