L'FBI lancia una nuova unità per contrastare lo sfruttamento delle criptovalute.

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha lanciato una nuova unità per affrontare lo sfruttamento delle criptovalute. Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), la nuova Virtual Asset Exploitation Unit dell'FBI è un team specializzato di esperti di criptovaluta dedicato a fornire analisi, supporto e formazione all'FBI, oltre a innovare i suoi strumenti di criptovaluta per rimanere in vista delle minacce future.

Il nuovo team lavorerà con il National Cryptocurrency Enforcement Team.

Il nuovo team dell'FBI lavorerà con il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del Dipartimento di Giustizia (DOJ) per combattere "l'uso improprio criminale delle criptovalute". In precedenza, il Dipartimento di Giustizia aveva annunciato la nomina di Eun Young Choi come primo direttore dell'NCET. Choi "è un leader affermato in materia di cyber e criptovaluta", ha spiegato il Dipartimento di Giustizia. Choi ha spiegato che il dipartimento accelererà e amplierà i propri sforzi “per combattere gli abusi illeciti da parte di criminali di ogni tipo”. L'NCET si concentrerà sugli scambi di criptovalute, sul mixaggio, sui servizi di tumbling, sui fornitori di infrastrutture e su altre aziende che facilitano attività illecite. 

Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno lavorando per frenare i crimini legati alle criptovalute.

All'inizio di questo mese, il DoJ aveva sequestrati 3.6 miliardi di dollari in Bitcoin che si dice siano collegati all'hacking del 2016 dell'exchange di criptovalute di Hong Kong, Bitfinex. L'agenzia statunitense ha indagato su casi penali associati al commercio e alle transazioni di criptovalute e ha accusato individui colpevoli di crimini. In particolare, il dipartimento di Giustizia ha continuato a collaborare con agenzie federali come HSI (Homeland Security Investigations), ICE (Immigration and Customs Enforcement) e IRS (Internal Revenue Service) per sfruttare i programmi e le risorse consolidati relativi al monitoraggio degli attori illeciti che utilizzano criptovalute. . Inoltre, il DOJ continua a collaborare con aziende del settore privato e istituzioni finanziarie per acquisire informazioni sulle transazioni crittografiche (attraverso analisi forensi basate su blockchain) per identificare le transazioni associate ad attività illecite.