• FinCEN ha emesso un avviso, evidenziando che Hamas utilizza criptovaluta e falsi enti di beneficenza per finanziarsi.
  • Inoltre, FinCEN avverte di fare attenzione alle sollecitazioni di donazioni di criptovaluta sui social media per possibili legami illeciti.

Nel tentativo di combattere il potenziale uso improprio della criptovaluta da parte di organizzazioni terroristiche, il 20 ottobre il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un avviso alle istituzioni finanziarie. L'allarme si è concentrato in particolare sul gruppo militante Hamas, responsabile dell'attacco del 7 ottobre contro Israele.

FinCEN ha avvertito che Hamas ha utilizzato la criptovaluta, insieme ad enti di beneficenza fittizi, per finanziare le sue attività. L’allerta esorta i fornitori di servizi di asset digitali e le istituzioni finanziarie a essere vigili e a identificare e segnalare transazioni sospette possibilmente collegate ad Hamas.

L’avviso ha fornito diversi punti chiave da considerare per le istituzioni finanziarie. Sono stati avvertiti di stare alla ricerca di clienti che lo avessero fatto impegnati in transazioni con aziende che operano in regioni associate ad Hamas, entità già presenti nell'elenco degli Specially Designated Nationals dell'Office of Foreign Assets Control e coloro che sono coinvolti nella sollecitazione di donazioni di criptovaluta attraverso i canali dei social media.

Questo avviso del FinCEN ha seguito da vicino le preoccupazioni espresse dai legislatori statunitensi riguardo al potenziale uso improprio della criptovaluta, in particolare sulla scia dell'attacco di Hamas a Israele. In risposta, funzionari del Tesoro americano hanno incluso anche un operatore di criptovaluta con sede a Gaza, presumibilmente legato ad Hamas, nell'elenco delle entità sanzionate.

Recentemente, l’unità informatica israeliana, in collaborazione con l’Ufficio nazionale per il finanziamento del contrasto al terrorismo (NBCTF), ha effettuato un attacco conti di criptovaluta congelati legati ad Hamas.