FinCEN menziona le criptovalute nel nuovo avviso sulle sanzioni russe

Timestamp: 8 marzo 2022 2:14
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Il Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ha menzionato la criptovaluta nel suo ultimo allarme sulle sanzioni russe.

FinCEN ha consigliato a tutte le istituzioni finanziarie di essere "vigili contro i potenziali sforzi per eludere le sanzioni espansive e altre restrizioni imposte dagli Stati Uniti attuate in connessione con l'ulteriore invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa".

L'agenzia ricorda alle istituzioni finanziarie che hanno l'obbligo, ai sensi del Bank Secrecy Act, di segnalare tutti i segnali d'allarme e di assistere nell'identificazione di sospetti atti di elusione delle sanzioni, compreso l'uso sospetto di criptovaluta.

"Di fronte alla crescente pressione economica sulla Russia, è di vitale importanza che le istituzioni finanziarie statunitensi siano vigili sulla potenziale elusione delle sanzioni russe, anche da parte di attori statali e oligarchi", ha affermato il direttore ad interim Him Das.

"Sebbene non abbiamo assistito a un'evasione diffusa delle nostre sanzioni utilizzando metodi come la criptovaluta, la tempestiva segnalazione di attività sospette contribuisce alla nostra sicurezza nazionale e ai nostri sforzi per sostenere l'Ucraina e il suo popolo".

FinCEN ammette che la "valuta virtuale convertibile (CVC)" non è il modo più efficiente per la Federazione Russa di eludere le sanzioni, ma gli scambi e gli amministratori CVC, così come altre istituzioni finanziarie "possono osservare transazioni tentate o completate legate a portafogli CVC o altre attività CVC associate a persone sanzionate russe, bielorusse e altre affiliate”.

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"Tutte le istituzioni finanziarie, comprese quelle con visibilità sui flussi di criptovaluta o CVC, come gli scambiatori di CVC e gli amministratori, dovrebbero identificare e segnalare rapidamente attività sospette associate a potenziali evasioni di sanzioni e condurre un'adeguata due diligence dei clienti basata sul rischio o una due diligence rafforzata ove necessario ”, ha affermato FinCEN.

"Le istituzioni finanziarie sono inoltre incoraggiate a fare pieno uso delle autorità di condivisione delle informazioni fornite dalla Sezione 314(b) dello USA PATRIOT Act."

L'avvertimento di FinCEN arriva quando il presidente Biden si prepara a firmare un nuovo ordine esecutivo che dirige varie agenzie governative a studiare le ramificazioni della criptovaluta e di una valuta digitale della banca centrale sostenuta dagli Stati Uniti (CBDC).

Il controllo accresciuto sulle risorse crittografiche ha costretto i più grandi scambi del settore a fare la loro parte nell'assistere il governo degli Stati Uniti nella sua nuova guerra fredda con la Russia. Coinbase disse aveva bloccato oltre 25,000 indirizzi dalla Russia e fornito informazioni secondarie sugli account alle autorità, e Binance si è anche impegnata a bloccare qualsiasi portafoglio o indirizzo sanzionato dalla Russia. Token non fungibile (NFT) mercato Opensea ha riferito iniziato a bloccare gli utenti dall'Iran e da altri paesi sanzionati, anche se non è chiaro se ciò si sia trasformato in un divieto generale o meno.

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Disclaimer: queste sono le opinioni dello scrittore e non dovrebbero essere considerate un consiglio di investimento. I lettori dovrebbero fare le proprie ricerche.

Il post FinCEN menziona le criptovalute nel nuovo avviso sulle sanzioni russe apparve prima Ufficio delle monete.

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