Ex Coinbase Manager accusato di scandalo sull'insider trading di criptovalute

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase, suo fratello e il suo amico per violazione della riservatezza, che ha fruttato loro oltre 1 milione di dollari di profitti illegali.

SEC menzionata in a dichiarazione ha recentemente diffuso che il trio ha perpetrato uno schema per fare trading prima di molteplici annunci riguardanti alcuni asset crittografici che sarebbero stati quotati sulla piattaforma Coinbase.

Mentre Wahi lavorava presso Coinbase, coordinava gli annunci di quotazione pubblica della piattaforma, comprese le criptovalute che sarebbero state rese disponibili per il trading. Secondo le sue regole governative, tali informazioni sono riservate e Coinbase ha avvertito i suoi dipendenti di non commerciare in base a tali informazioni o di suggerire ad altri tali informazioni.

Tuttavia, tra giugno 2021 e aprile 2022, Wahi ha violato i suoi doveri e ha ripetutamente informato i tempi e il contenuto dei prossimi annunci di quotazione a suo fratello, Nikhil Wahi, e al suo amico, Sameer Ramani.

Prima di questi annunci, che di solito aumentavano i prezzi degli asset, Nikhil Wahi e Ramani avrebbero acquistato almeno 25 asset crittografici e poi li avrebbero venduti poco dopo l'annuncio per ricavare un profitto. Il sistema di insider trading di lunga durata ha generato profitti illeciti per un totale di oltre 1.5 milioni di dollari.

La SEC ha accusato Wahi di due accuse di cospirazione e di due accuse di frode telematica. Ciascuno di essi rischia una possibile condanna a 20 anni. La denuncia della SEC ha presentato il caso al tribunale distrettuale federale di Seattle, Washington. In un’azione parallela, l’ufficio del procuratore americano per il distretto meridionale di New York ha annunciato accuse penali contro tutte e tre le persone.