L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading

L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading

Timestamp: 7 febbraio 2023 5:00
Nodo di origine: 1944499

Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase Global Inc., ha ammesso due capi di imputazione per cospirazione finalizzata a commettere frode telematica in un caso che i pubblici ministeri statunitensi hanno etichettato come il primo caso di insider trading che coinvolge criptovalute.

Secondo un rapporto di Reuters, i pubblici ministeri hanno affermato che Wahi ha rivelato informazioni private a suo fratello Nikhil e all'amico Sameer Ramani, riguardanti annunci imminenti di nuove risorse digitali che Coinbase avrebbe consentito agli utenti di scambiare. L'annuncio ha successivamente fatto aumentare il valore degli asset, consentendo a Nikhil e Sameer Raman di generare guadagni illeciti di almeno 1.5 milioni di dollari. Nikhil Wahi e Ramani sono stati accusati di aver utilizzato portafogli blockchain di Ethereum (ETH) per acquisire asset digitali e fare trading prima degli annunci di Coinbase.

"Sapevo che Sameer Ramani e Nikhil Wahi avrebbero usato quelle informazioni per prendere decisioni commerciali", ha ammesso Ishan Wahi durante l'udienza di martedì in un tribunale federale di Manhattan. "È stato sbagliato appropriarsi indebitamente e diffondere la proprietà di Coinbase", ha aggiunto. 

Come parte del patteggiamento, Ishan Wahi ha accettato di essere condannato a una pena compresa tra 36 e 47 mesi di carcere. La sua udienza di condanna è prevista per il 10 maggio. Suo fratello Nikhil Wahi si è già dichiarato colpevole ed è stato condannato a 10 mesi di prigione, mentre Ramani è ancora in libertà. Secondo quanto riferito, Coinbase ha condiviso con i pubblici ministeri i risultati di un'indagine interna sul commercio.

Correlati: gli scambi di criptovalute affrontano l'insider trading dopo le recenti condanne

Il 10 gennaio, Cointelegraph lo ha riferito Il fratello di Ishan Wahi, Nikhil Wahi, era stato condannato a 10 mesi di prigione per accuse di associazione a delinquere per frode telematica. Nikhil Wahi dichiarato colpevole a settembre all'avvio di operazioni basate su informazioni riservate ottenute da suo fratello, Ishan Wahi.

Nel caso di Nikhil Wahi, i pubblici ministeri statunitensi hanno proposto una pena detentiva che va dai 10 ai 16 mesi a causa del fatto che ha guadagnato quasi $ 900,000 dalle sue attività illecite. Tuttavia, i suoi avvocati difensori hanno proposto un risultato alternativo, sostenendo che la sua forza trainante dietro il reato era ripagare i suoi genitori per la sua istruzione universitaria e che non aveva precedenti penali.

Timestamp:

Di più da Cointelegraph