Frode FTX: altre rivelazioni bomba nella nuova dichiarazione di fallimento

Bugie, appropriazione indebita, incompetenza e diversi casi di frode sono alcuni degli argomenti discussi nel nuovo deposito. 

“Un completo fallimento dei controlli aziendali”

Le cose stanno andando di male in peggio per l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e i suoi complici. 

Un giovedì deposito fallimentare dal nuovo CEO di FTX John J. Ray III ha gettato nuova luce sulle nefande attività che si svolgono presso l'exchange di criptovalute ora in bancarotta sotto il suo precedente CEO, Sam Bankman-Fried. Ray è un veterano da 40 anni dell'attività di ristrutturazione fallimentare con un curriculum che include la supervisione dello scioglimento di Enron nel 2001.

Nel documento di 30 pagine, Ray rivela numerosi casi di scarsa tenuta dei registri, frode e negligenza presso FTX. Nella sua dichiarazione di apertura, ha commentato lo stato generale dell'azienda in termini intransigenti, affermando: "Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo del sistema aziendale controlli e una totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui. 

Ray è subentrato a Bankman-Fried dopo FTX e le sue società affiliate ha presentato istanza di fallimento volontario ai sensi del capitolo 11 l'11 novembre. Nonostante la sua esperienza, Ray ha chiarito di non aver mai visto un'azienda in cattive condizioni come FTX. "Dall'integrità dei sistemi compromessa e dalla supervisione normativa difettosa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi, questa situazione non ha precedenti", ha scritto.  

Una delle rivelazioni più schiaccianti del documento riguarda i prestiti concessi a Bankman-Fried e ai dirigenti senior di FTX Nishad Singh e Ryan Salame. Secondo Ray, la società commerciale affiliata a FTX Alameda research ha pagato un totale di 3.3 miliardi di dollari a Bankman-Fried e alla sua società di comodo Paper Bird Inc. insieme a 543 milioni di dollari a Singh e 55 milioni a Salame. 

Altre rivelazioni bomba includono l'approccio negligente di FTX alla contabilità. Il documento afferma che FTX non è riuscita a conservare i registri dei conti e le procedure di sicurezza appropriati per le partecipazioni di asset digitali, il che alla fine ha portato alla violazione dei depositi degli utenti sull'exchange per $ 372 milioni poco dopo aver dichiarato bancarotta.

Degna di nota è anche la discrepanza nel valore delle partecipazioni crittografiche di FTX. UN Financial Times articolo dal 12 novembre ha riferito che un bilancio FTX trapelato ha messo il valore delle risorse crittografiche dell'azienda a circa $ 5.5 miliardi. D'altra parte, Ray ha fissato il "valore equo" delle partecipazioni in criptovalute dell'azienda a soli $ 659,000. Altre pratiche di gestione inaccettabili includevano l'utilizzo di un account di posta elettronica di gruppo non protetto per accedere a chiavi private riservate e dati critici.

Ray ha anche divulgato che FTX non detiene un elenco completo di tutti i dipendenti che lavorano per FTX e le sue affiliate. Ha anche rivelato che uno dei motivi della scarsa tenuta dei registri dell'azienda era che la maggior parte delle comunicazioni personali venivano condotte su applicazioni impostate per eliminare automaticamente i messaggi dopo un breve periodo, una pratica che Bankman-Fried avrebbe incoraggiato. 

Altrove, Ray ha riferito che i fondi aziendali del gruppo FTX venivano spesso utilizzati per acquistare case e altri oggetti personali per dipendenti e consulenti e che FTX esonerava segretamente Alameda Research dall'essere liquidata su FTX ben oltre il punto in cui un normale utente avrebbe chiuso la propria posizione. . Questo disprezzo per la gestione del rischio può in parte aiutare a spiegare come Alameda abbia perso così tanti soldi nelle sue strategie di trading.  

La dichiarazione di fallimento odierna ha messo in luce numerosi casi di negligenza all'interno di FTX, ma probabilmente non è esaustiva. Man mano che il caso di bancarotta di FTX procede, è probabile che emergano ulteriori informazioni sulle operazioni losche della società. Inoltre, poiché Ray ha chiesto "un'indagine completa, trasparente e deliberata sui reclami contro il signor Samuel Bankman-Fried", è possibile che l'ex CEO di FTX possa affrontare la propria battaglia legale in un futuro non troppo lontano. 

Divulgazione: al momento della stesura di questo pezzo, l'autore possedeva ETH, BTC e molti altri asset crittografici.