Impossibile per la Russia eludere le sanzioni con le criptovalute, afferma il rappresentante di FinCEN

Timestamp: 17 marzo 2022 2:48
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Putin Russia sanzioni
  • La commissione bancaria del Senato ha ascoltato esperti di criminalità finanziaria e membri del settore delle criptovalute per discutere della misura in cui la tecnologia viene utilizzata nei crimini finanziari
  • I testimoni hanno convenuto che sarebbe difficile per le entità russe evitare completamente le sanzioni con le risorse digitali

Mentre il conflitto in Ucraina continua a intensificarsi, i legislatori stanno esaminando più da vicino le risorse digitali e come possono o meno essere utilizzate per commettere crimini. 

L'evasione delle sanzioni russe, che alcuni hanno ipotizzato possa essere facilitata con le risorse digitali, è stato un argomento chiave di discussione durante la sessione di giovedì Audizione della commissione bancaria del Senato, dal titolo "Capire il ruolo delle risorse digitali nella finanza illecita".

Alla domanda se il presidente russo Putin o altre entità sanzionate potessero utilizzare le criptovalute per aggirare le regole, i testimoni hanno convenuto che la probabilità che ciò fosse ridotta.

"Citerò il mio successore come consigliere del vicesegretario al Tesoro, che di recente ha detto 'non puoi premere un interruttore da un giorno all'altro e gestire un'economia del G20 sulla criptovaluta, semplicemente non c'è liquidità'", Michael Mosier, ex ha affermato durante l'audizione il direttore ad interim e l'attuale vicedirettore e responsabile dell'innovazione digitale del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Michael Chobanian, fondatore di KUNA Exchange e presidente della Blockchain Association of Ukraine, è d'accordo. 

"Sono la persona che c'è dietro tutti i numeri, so come questo accade ed è impossibile, fisicamente impossibile, trasferire grandi quantità di denaro da fiat a criptovalute", ha detto.  

La senatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ha anche rivelato giovedì un nuovo disegno di legge, il Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, volto a impedire alle società di criptovalute di effettuare transazioni con entità sanzionate. 

"L'industria delle criptovalute afferma che i russi non possono usare le criptovalute per nascondere la loro ricchezza", ha detto Warren durante l'audizione. "Questo è un disegno di legge che autorizzerebbe il presidente a sanzionare le società di criptovalute straniere che stanno facendo affari con entità russe sanzionate e autorizzerebbe il segretario del Tesoro ad agire".

I senatori hanno anche sollevato preoccupazioni per il mining di criptovalute, che è in aumento in Russia dal rinnovato divieto della Cina nel 2021. 

"Poiché i principali costi associati al mining di criptovalute sono l'energia, temo che anche il governo russo guarderà al mining come un modo per eludere le sanzioni", ha affermato il senatore Bob Menendez, DN.J.. Ha aggiunto che la Russia rappresenta il 13.6% del mining di bitcoin a livello globale, citando i dati dell'indice di consumo di elettricità bitcoin di Cambridge. 

"L'Iran ha estratto con successo la criptovaluta a proprio vantaggio", ha detto Shane Stansbury, un illustre ricercatore di Robinson Everett presso il Center For Law, Ethics and National Security e docente senior presso la Duke University School of Law. "Ci sono anche molte notizie sulla Corea del Nord, che si è rivolta alla criptovaluta per finanziare il suo regime... è un grosso problema."

Chobanian non era d'accordo, sostenendo che i minatori russi sono "persone normali" che estraggono per guadagnare denaro e impegnarsi con la tecnologia. 

“Ma ancora, quando si parla di sanzioni a livello di governo, di che tipo di somme stiamo parlando?” disse Chobanian. “È impossibile sostituire bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta con dollari USA a livello governativo. Non puoi trasferire un paio di miliardi di dollari senza che nessuno se ne accorga a livello fisico".

Quando si tratta di tracciare i crimini finanziari e tracciare l'attività economica, le criptovalute forniscono un grande vantaggio, ha aggiunto Jonathan Levin, co-fondatore e chief strategy officer di Chainalysis. 

"Spesso si pensa che la criptovaluta non sia così trasparente come in realtà è", ha detto. “Il fatto che tutto il settore e tutte le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione possano avere accesso alle stesse informazioni su quali servizi e quali entità ci sono dietro queste transazioni, che ci consente di compiere passi senza precedenti per poter collaborare al diserbo attività illecita”. 

L'udienza arriva mentre il governo federale cerca di aumentare la sua supervisione sul settore delle criptovalute. Il recente dell'amministrazione Biden ordine esecutivo la definizione dei prossimi passi per la ricerca e la regolamentazione sulle risorse digitali è stata ampiamente elogiata dai membri del settore, che hanno da tempo sottolineato l'importanza di linee guida legali chiare. 

"L'errata caratterizzazione secondo cui le criptovalute sono il selvaggio west della finanza illecita... Mi dispiacerebbe vederle usate in un modo per aprire la porta per far cadere una palude di regolamentazione su un settore che rappresenta così tanto potenziale per l'America e per il nostro vantaggio competitivo ”, ha detto il senatore Bill Hagerty, R-Tennen.

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