Insigneo nomina l'ex dirigente di HSBC come nuovo responsabile AML globale

Insigneo, un broker-dealer indipendente con sede a Miami e società di consulenza sugli investimenti registrata, ha assunto Carlos Carreño come Global AML Officer, un ruolo completamente nuovo nella società che cerca di supervisionare le procedure antiriciclaggio (AML). Secondo l'annuncio, l'ex dirigente di HSBC guiderà il team AML dell'azienda esistente.

Prima di entrare a far parte di Insigneo, Carreño ha trascorso parte della sua carriera professionale in ruoli senior all'interno di team di compliance alla criminalità normativa e finanziaria, come Regional Chief Compliance Officer presso HSBC. Inoltre, ha lavorato come amministratore delegato di Global AML Advisory presso IPB Citibank, amministratore delegato regionale senior presso IWM SunTrust Bank e amministratore delegato associato presso Kroll Inc, Miami.

Secondo il suo Profilo LinkedIn, il suo incarico triennale presso HSBC si è sviluppato principalmente nelle seguenti aree:

“Ruolo strategico chiave di gestione del rischio esecutivo con ampio mandato e responsabilità per fornire supervisione e gestione di tutti gli aspetti di Financial Crime Compliance in America Latina, compresa l'analisi dell'impatto delle modifiche normative, guidando il coordinamento e l'esecuzione dei vari flussi di lavoro di Financial Crime Compliance, garantendo al contempo allineamento con gli Standard Globali. Quattro verticali leader tra cui Financial Crime Compliance, Financial Crime Assurance, Financial Crime Threat Mitigation e Financial Crime Risk COO.”

Ex dirigente Barclays Capital Capital

“Felice di includere Carlos nel team in espansione di professionisti talentuosi ed esperti che lavorano in Insigneo. Pensiamo tutti che sarà di grande aiuto ai nostri broker, consulenti e alla nostra comunità nel guidare in Insigneo la complessa disciplina dell'antiriciclaggio”, ha commentato George Arnett, General Counsel di Insigneo.

Anche Carreño ha competenza nella gestione del quadro di conformità e gli affari normativi di sette principali mercati Latam, come l'antiterrorismo, l'anti-corruzione e la corruzione. Si è laureato presso l'Università della Florida centrale con una specializzazione in arti liberali. Attualmente, Carreño è membro del comitato esecutivo della Florida International Bankers Association.

Inoltre, il nuovo Global AML Officer della società di consulenza è stato VP Compliance Officer per l'Ufficio regionale dell'America Latina di Barclays PLC per oltre sette anni nel 1994.