L'IRS arresta uno spacciatore del dark web fingendo di essere un trader di Bitcoin poiché ha creato un conto sotto copertura su uno scambio peer-to-peer per scambiare BTC con contanti, quindi scopriamo di più nel nostro ultime notizie su Bitcoin oggi.
L'IRS arresta il presunto commerciante del dark web dopo essersi finto un trader di Bitcoin online quando Chase Hite ha inviato oltre $ 180,000 a un conto soprannominato Mr Coins che l'agenzia ha creato per invogliare i criminali. L'IRS si è finto un trader di Bitcoin per smascherare il presunto spacciatore del dark web e lo ha ingannato facendogli inviare oltre $ 180,000 in contanti su un conto a nome di Mr. Coins su scambi peer-to-peer come LocalCryptos.com. L'operazione di puntura è l'ultimo caso in cui l'agenzia di riscossione delle tasse statunitense è andata sotto copertura per smascherare i criminali, ma è un raro caso di IRS che si finge un commerciante. La natura anonima del settore delle criptovalute sta diventando ancora più attraente per i riciclatori di denaro e gli spacciatori del dark web con società di analisi crittografiche Chainalysis stimando che circa 5 miliardi di dollari in fondi siano stati inviati e ricevuti da entità illecite nel 2020.
L'IRS ha pubblicato il suo annuncio su LocalCryptos nel 2 quando Mr. Coins ha iniziato a offrire l'acquisto di BTC a prezzi superiori a quelli di mercato via e-mail. I venditori hanno ricevuto istruzioni per utilizzare le app di messaggistica crittografate Wickr o WhatsApp per contattare l'ordine. Secondo il mandato di perquisizione visto da Forbes, il trucco ha funzionato su un presunto spacciatore del dark web Chase Hite dell'Indiana. Usando il nome "Lucifallen 020" nel corso di alcune transazioni, Hite ha inviato $ 21 in contanti a Mr. Coins in cambio di BTC. Gli investigatori dell'IRS hanno finto che un pacco di 180,000 dollari in contanti della Hit fosse stato intercettato e smarrito dal servizio postale. Quando ha chiamato per lamentarsi, sono riusciti a collegare la chiamata a un numero di telefono da lui gestito. Sul pacco sono state trovate le impronte digitali del rivenditore e Hite è stato accusato nel distretto orientale di New York senza ancora presentare una dichiarazione.
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Le operazioni sotto copertura da parte dell'IRS possono essere giustificate se vogliono ottenere ulteriori prove o informazioni che potrebbero non essere disponibili se l'obiettivo non facesse affidamento sul ruolo segreto dell'agente secondo le linee guida. Prima che le trappole dell'IRS includessero il fingersi uno spacciatore sul servizio di lunga data Bitcoin Fog per anonimizzare le transazioni che erano piuttosto popolari tra gli spacciatori del Dark Web e fingere di essere un venditore di articoli Gucci contraffatti per smascherare l'operatore dell'attività di trasmissione di denaro senza licenza che scambiava contanti per BTF.
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