Binance verrà bandito nelle Filippine? | BitPinas Webcast 32

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In una recente intervista con BitPinas, il commissario della SEC Kelvin Lester Lee comunicati il piano della Commissione di collaborare con la Commissione nazionale delle telecomunicazioni (NTC) nel prendere di mira gli scambi e le piattaforme di criptovaluta non registrati che operano nelle Filippine, come identificato nei loro avvisi.

Questa settimana, la SEC ha emesso un importante avviso contro Binance, citando le sue operazioni non autorizzate nelle Filippine. Successivamente, il giorno successivo è stato diffuso un comunicato stampa che rafforzava i punti dell'intervista. Il comunicato sottolinea l'intenzione della SEC di collaborare con l'NTC per bloccare questi siti Web, prevedendo che l'applicazione delle norme inizierà entro i prossimi 90 giorni.

In risposta a questi eventi in corso, BitPinas ha contattato l'Avv. Rafal Padilla, esperto legale in blockchain, fintech e settore delle criptovalute nelle Filippine, per fornire un'analisi giuridica informata e per elaborare il potenziale impatto di questa consulenza sul panorama web3 nel paese.

Guarda l'intervista qui:

Binance verrà bandito nelle Filippine? | BitPinas Webcast 32

Sommario

Note sull'episodio

Perché la SEC ha emesso questo avviso contro Binance?

“Non credo che questo potrebbe compromettere il posizionamento della SEC dal punto di vista politico. Se non è ovvio, probabilmente non lo diranno pubblicamente o ufficialmente, ma sembra abbastanza ovvio dall'azione che stanno adottando un approccio attendista, che è un approccio ragionevole", ha spiegato l'avvocato.
Prima della fine di novembre, Binance lo era essere trovato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e di aver indotto un istituto finanziario a violare il BSA negli Stati Uniti È stato dopo che il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Binance non ha implementato adeguati controlli antiriciclaggio (AML), che hanno permesso ai criminali di utilizzare il Bank Secrecy Act (BSA) scambio per riciclare denaro ed eludere le sanzioni.
“Devono aver pensato che fosse giunto il momento di ricorrere ad azioni coercitive anche nelle Filippine. Sembra che il kung possa emettere negli Stati Uniti, probabilmente potrebbe emettere il rin qui nelle Filippine", ha aggiunto Padilla.
“In relazione all'advisory, la SEC ha segnalato alcuni prodotti che sono considerati titoli. La SEC è un regolatore dei titoli e se vede una piattaforma che offre titoli nelle Filippine senza il permesso necessario, ciò costituisce una violazione del Codice di regolamentazione dei titoli (SRC). La SEC in quanto regolatore finanziario ha il mandato di farlo. E l’avviso sembra essere il primo segnale di ciò che accadrà dopo”.

L'NTC è autorizzato a bloccare i siti web?

Nel 2022, anche il Consiglio antiterrorismo (ATC) si è coordinato con il CNT per bloccare i siti web dei media indipendenti e dei gruppi progressisti legati ai ribelli comunisti.
Tuttavia, l'ex giudice associato della Corte Suprema Antonio Carpio e l'Ordine degli Avvocati Integrato delle Filippine non sono d'accordo con questa mossa, affermando che l'NTC non ha il diritto di bloccare i siti web di presunti gruppi CPP-NPA.
Lo stesso caso accade a Binance, ma questa volta Binance ha una presunta violazione della SRC.
“Non posso rispondere alla domanda adesso. Ma sospetto che anche la SEC stia deliberando o riflettendo su tale questione. Dovremo vedere se ciò è possibile; parleranno con il CNT e probabilmente arriveranno a un consenso”.
"È possibile che l'avvocato di Binance metta in dubbio la legalità dell'ordine NTC."

Binance è ora vietato in PH?

“Vorrei solo ricordare che questo è solo un avviso; in termini di effetti giuridici ciò non fa nulla; ti dà solo l’idea di cosa potrebbe fare la SEC nei prossimi giorni, settimane o mesi, oltre ad avvisare già il pubblico. Ma l’avviso non può obbligare legalmente Binance a fermarsi.”
Tuttavia, tutto questo cambierà una volta che la SEC emetterà un ordine di cessazione e desistenza:
"E quando un ordine di cessazione e desistenza è stato emesso, la tua forza giuridica potrebbe aumentare su Binance."
E una volta che la SEC ha emesso un ordine di cessazione e desistenza su Binance, "Binance ha l'opzione o il rimedio di presentare una mozione per revocare l'ordine di cessazione e desistenza."

La SEC etichetta le criptovalute come sicurezza?

Nell'avviso, la Commissione ha affermato che Binance offre e vende titoli senza un'adeguata registrazione nel paese.
Secondo la SRC, i “Titoli” sono azioni, partecipazioni o interessi in una società o in un'impresa commerciale o impresa a scopo di lucro e comprovati da un certificato, contratto o strumenti, sia scritti che elettronici.
I prodotti specifici di Binance, che sono trading spot utilizzando leva finanziaria, contratti futures, contratti di opzione, conti di risparmio in criptovaluta, servizi di staking in criptovaluta e una piattaforma per le offerte iniziali di monete, sono stati contrassegnati come sicurezza. Ma nessun token è stato etichettato come sicurezza.
“Ma un prodotto di trading spot in cui viene offerta la leva finanziaria è effettivamente un prodotto derivato. E i derivati sono qualcosa che rientra nella giurisdizione della SEC. "

È possibile che tutti gli scambi crittografici senza licenza vengano bloccati in PH?

“Non credo. Come possiamo vedere nell'avviso della SEC, hanno specificato alcuni prodotti che costituiscono sicurezza. Nel caso di altri scambi, titignan din ni SEC i tuoi prodotti na ino-offer din nila."
L'avvocato ha quindi consigliato agli scambi registrati localmente di assicurarsi che i prodotti offerti da Binance etichettati come titoli non vengano più offerti.

Se il problema è la licenza, perché Binance non può invece richiedere una licenza?

Il BSP definisce le risorse virtuali come unità digitali di scambio con un amministratore centralizzato, decentralizzate con o senza amministratore, o create e/o ottenute mediante sforzi informatici e produttivi. La banca centrale classifica le criptovalute come un tipo di risorsa virtuale. I fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) sono coloro che facilitano lo scambio tra asset virtuali e valute legali, da asset virtuali ad asset virtuali, la custodia o il trasferimento di asset virtuali. Pertanto, gli scambi di criptovalute come Binance, Coins.ph, PDAX e altri sono tenuti a garantire una licenza VASP per poter operare legalmente nel paese.
Clicca qui per il fornitori di servizi di asset virtuali autorizzati nel paese.
Tuttavia, il BSP ha anche annunciato che non approverà alcun nuovo fornitore di servizi di asset virtuali (VASP). prossimi tre anni. Secondo il memorandum firmato dal vicegovernatore Chuchi Fonacier, le aziende non potranno richiedere una licenza VASP a partire dal 1 settembre 2022. Il memorandum afferma che ciò viene implementato per rivedere l'attuale mercato virtuale locale nel mercato Filippine.
Nel giugno 2022, Changpeng Zhao (alias CZ), allora CEO di Binance, ha annunciato che l'azienda sta pianificando di ottenere licenze dalle autorità di regolamentazione finanziaria nelle Filippine. L'iniziativa di Binance mira a fornire servizi più localizzati nel paese e a investire in banche locali e fornitori di servizi di pagamento.
Poi, nel settembre 2022, Binance ha dichiarato che andrà avanti con l'acquisizione di licenze per un fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) e per emittenti di moneta elettronica (EMI) da parte di acquisizione di un'azienda locale, Il Direttore Generale di Binance Filippine, Kenneth Stern, durante una tavola rotonda con i media alla quale ha partecipato anche BitPinas.
Questo è stato l'ultimo aggiornamento di cui abbiamo parlato sui piani di Binance per acquisire una licenza VASP. Per più di un anno non ci furono più aggiornamenti.
“Credo che questo sia un potenziale problema, il divario normativo su come possono essere regolati gli scambi. Si registreranno come borsa o come intermediario?" chiese l'avvocato.
"Partiremo dal presupposto che Binance abbia ricevuto un avviso che (richiedere una licenza entro i prossimi 90 giorni) non è possibile in questo momento."
E se, diciamo, Binance si è assicurata con successo una licenza, Binance sarà costretta a rimuovere prodotti come il trading di derivati, il trading di futures, i prestiti e altro ancora. Pertanto, possono offrire solo scambi spot, come fanno le borse locali.

Ci sono molti scambi internazionali che operano illegalmente nel Paese, perché Binance ha ricevuto il primo avviso?

"Penso che una delle risposte a questa domanda sia che Binance è il leader di mercato, il più grande scambio di criptovalute nelle Filippine."
Ma tieni presente anche che non è la prima volta che la SEC emette un avviso contro un exchange di criptovalute centralizzato senza licenza.
Nel maggio 2023 ha emesso un avvertimento contro Gemini Trust Company, LLC, che offre il suo prodotto, Gemini Derivatives, senza la registrazione e le licenze necessarie nelle Filippine per farlo.
Ha inoltre emesso un severo avviso contro COMMERCIO OCTAFX/OCTA, sottolineando che l'entità non è autorizzata a vendere o offrire titoli nel Paese.

Una volta che Binance è stato bannato in PH, possiamo usare la VPN per bypassare questa regola?

Binance dispone di uno strumento anti-VPN associato al suo processo KYC; quindi, utilizzare una VPN per poter accedere a Binance potrebbe essere impossibile.
"Penso che saranno seri nell'applicare le norme anti-VPN per consentire agli utenti di utilizzare l'app."

Cosa fare con i nostri asset su Binance?

Nell'avviso, l'agenzia di regolamentazione ha già detto ai filippini di chiudere le loro posizioni e di ritirare i propri asset su Binance
“Ililipat na ba natin negli scambi locali? Mahirap mang gawin, ma dovremmo sempre incoraggiare le persone all’autocustodia”.
“Pag-aralan na lang natin come autocustodia, e molte piattaforme di scambio decentralizzate. Ricorda, hai alternative decentralizzate che potresti prendere in considerazione. "

Le piattaforme di cash out su Binance sono considerate abilitanti?

In Binance P2P, gli utenti possono prelevare i propri fondi tramite GCash, BPI, UnionBank e altro.
Per Padilla, queste piattaforme di pagamento non dovrebbero essere considerate come abilitatori di uno scambio non registrato.
“Non penso che di per sé costituisca una violazione della CRS. Vedo che potrebbe trattarsi più di un problema di riciclaggio di denaro che di un’emissione di titoli”.
Ma tieni presente che l'avviso non menziona il fatto che le transazioni P2P in Binance sono considerate titoli.

Se continuo a fare trading su Binance nonostante l'avviso, verrò penalizzato?

"NO. Wala namang è illegale se vogliamo continuare a commerciare su Binance. Hindi naman iyan parang sugal. Ma per definizione, questo non è gioco d’azzardo, e non è illegale fare trading su Binance e su qualsiasi altro scambio di criptovalute non registrato.”
"Ma come avvocato, mi sento obbligato a fare eco al parere della SEC. E non dovrebbe importare se si tratta di un ordine di cessazione e desistenza, l’avviso è chiaro e dovremmo tenerne conto. "

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: [Riepilogo] Binance verrà bandito nelle Filippine? | BitPinas Webcast 32

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