Tornado Cash è complice nel riciclaggio di criptovalute? È complicato, dice l'ex agente

In molti modi, Crypto.comL'hacking ora è chiuso. Tecnico i dettagli dell'hacking sono stati rilasciati (l'importo rubato è stato aggiornato a $ 33 milioni) giovedì in un post mortem e i 483 utenti a cui sono stati rubati i fondi sono stati rimborsati dall'exchange.

Ma al il centro dell'episodio è Tornado Cash, un protocollo di mixaggio che oscura i dettagli delle transazioni sulla blockchain per allontanare gli investigatori. I miscelatori, noti anche come bicchieri, non sono nuovi; esistono da quasi quanto la tecnologia blockchain stessa. Quasi universalmente, il destino dei mixer è stato lo stesso: spegnimento e arresti.

Nel caso del servizio di mixaggio di bitcoin darknet Helix, l'assistente del procuratore generale Brian Benczkowski ha scritto in un comunicato stampa annunciando la chiusura del servizio e l'arresto dell'operatore Larry Dean Harmon: "Questa accusa sottolinea che cercare di oscurare le transazioni in valuta virtuale in questo modo è un crimine".

A quel tempo, molti pensavano che questo fosse un precedente preoccupante per i mixer e la tecnologia dietro di loro. Anche se va notato che Harmon si è dichiarato colpevole, quindi l'accusa non ha mai dovuto provare che Harmon stesse riciclando denaro.

“Tornado Cash ricicla denaro? Sicuramente lo stanno offuscando. Ma starei attento con il termine riciclaggio di denaro", ha detto a CoinDesk Bill Callahan, un agente della DEA in pensione e ora Direttore degli affari governativi presso il Blockchain Intelligence Group.

Il riciclaggio di denaro richiede tre cose: posizionamento, stratificazione e integrazione, ha affermato Callahan. Poiché la criptovaluta è già nel sistema, Callahan non pensa che soddisfi necessariamente la definizione tradizionale di riciclaggio di denaro.

"Fai finta che stia scappando dalla polizia con un sacco di soldi, e che stia saltando le recinzioni, cercando di eludere la cattura... non è riciclaggio di denaro", ha detto. "Se Tornado Cash sa chi ha depositato il denaro e chi lo ha ritirato, non è riciclaggio di denaro."

Il codice autoeseguibile sta mescolando criptovalute

Un'altra differenza fondamentale tra Tornado Cash e i mixer precedenti è che Tornado Cash è un codice senza autorizzazione autonomo e decentralizzato simile ai protocolli DeFi.

Proprio come come Terraform Labs potrebbe discutere che non è responsabile della violazione delle leggi sui titoli perché non vende titoli, crea solo software decentralizzato open source che consente ad altri di eseguire l'emissione, i fondatori di Tornado Cash potrebbero sostenere di non essere responsabili perché hanno appena creato il protocollo e non lo ospitano. Il codice autoeseguibile, una volta rilasciato, è proprio questo: qualcosa di autonomo e al di fuori del controllo del suo creatore.

Roman Semenov, co-fondatore di Tornado Cash, non ha risposto alla richiesta di commento inviata da CoinDesk.

Terraform Labs' il caso è davanti ai tribunali, quindi tale argomento deve ancora essere testato. Ma Callahan personalmente non lo compra.

“Ci sarà un creatore umano dietro da qualche parte, che è ritenuto responsabile. Questa è un'altra domanda", ha detto. "I contratti intelligenti non sono contratti legali".

Gli strumenti di conformità di Tornado Cash sono utili?

Da parte sua, Tornado Cash afferma di offrire strumenti di conformità come una nota crittografica in grado di dimostrare la provenienza dei fondi.

Ma Stephen Sargent, vicedirettore antiriciclaggio di Bitfinex, mette in dubbio la sua utilità.

"Lo strumento di conformità di Tornado Cash non aiuta le forze dell'ordine a meno che le forze dell'ordine non interagiscano con la persona che ha rubato i fondi", ha detto a CoinDesk in un'intervista. "Fanno in modo che le forze dell'ordine possano avvicinarsi a una persona che ha interagito con Tornado Cash e possano dare alle forze dell'ordine un tuffo in profondità in tutte le loro transazioni".

Quindi, se le forze dell'ordine hanno in custodia utenti di Tornado Cash, lo strumento è utile nel processo probatorio. Ma se non lo fanno, non è di grande aiuto.

Sargent fa notare che Tornado Cash rispetta l'Office of Foreign Assets Control elenco di portafogli crittografici conosciuti legati a cittadini appositamente designati - persone che sono state sanzionate. Se non lo facesse, OFAC inizierebbe a prendere di mira i mixer, che a loro volta otterrebbero token, come Tornado Cash, rimossi dagli scambi, uccidendo la sua liquidità dall'oggi al domani.

L'altra linea rossa per i mixer, afferma Sargent, è coinvolta nel furto di denaro da attacchi ransomware come quello che è successo l'anno scorso con Pipeline coloniale. Toccare i proventi degli attacchi ransomware sarà affrontato con la stessa gravità del finanziamento del terrorismo negli anni successivi all'9 settembre. Qualsiasi tipo di argomento sull'essere decentralizzato non reggerà il fuoco e la furia delle forze dell'ordine e dei pubblici ministeri abbatterà, ha detto.

Anche se potrebbe esserci un uso legittimo di Tornado Cash in un'era di divisioni iperpolitiche e de-platform, Sargent considera Tornado Cash sospetto: "Non credo che ci siano così tante persone attente alla privacy che possono spendere $ 10 miliardi di volume in così poco tempo", ha detto.

Naturalmente sospettoso

In qualità di funzionario antiriciclaggio di Bitfinex, Sargent ha affermato che avrebbe sicuramente messo in discussione tutti i fondi provenienti da Tornado Cash e avrebbe bisogno di vedere maggiori informazioni sulla fonte dei fondi. Cercare di caricare una grande quantità di capitale spostato tramite Tornado Cash su uno scambio sarebbe l'equivalente di entrare in una banca con un borsone pieno di contanti.

Secondo Sargent, c'è quasi sempre una connessione con Binance e Huobi, due scambi che sono oggetto di indagine per giocare a ritmo serrato con KYC e sono noto per essere a casa a molti nconti stimati (Binanza ha riconosciuto che ha un problema di nidificazione).

Ma anche altri scambi hanno lo stesso problema, in misura minore, e sarebbe difficile affermare che qualcuno tragga deliberatamente profitto da attività illecite, persino il token Tornado Cash stesso, come in giro Il 3% di tutto il volume delle criptovalute proviene da attività illecite.

"È difficile dire che traggono profitto da attività illecite... ogni fornitore di servizi ha una certa quantità di attività illecite", ha affermato.

Tornado Cash è in calo del 9% il giorno e attualmente viene scambiato a $ 27.64, secondo CoinGecko.

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Fonte: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/