JPMorgan affronta accuse di riciclaggio di denaro e corruzione per un massiccio acquisto di petrolio

La banca JPMorgan Chase è indagata dalle autorità brasiliane per un presunto riciclaggio di denaro sporco e un complotto per corruzione che coinvolge 300,000 barili di carburante.

Gli investigatori affermano che lo schema risale al 2011 e fa parte di un'indagine in corso sui rapporti del gigante bancario con la compagnia petrolifera statale Petrobras.

Reuters rapporti,

“L'indagine, che è in fase preliminare, fa parte di un'indagine più ampia condotta dalle autorità brasiliane che da anni esaminano le irregolarità nel settore del commercio di materie prime.

Le autorità stanno lavorando per determinare se la presunta corruzione sia continuata negli anni successivi.

Essendo una delle più grandi banche del mondo, JPMorgan rappresenterebbe il più grande obiettivo finora nelle indagini”.

Finora, JPMorgan non ha risposto alle richieste di commentare le accuse.

Mentre Bitcoin (BTC) e altre criptovalute sono spesso nelle notizie per le preoccupazioni relative ad attività illecite, alcune delle principali istituzioni finanziarie tradizionali del mondo sono state nei guai per anni e condannato a pagare miliardi di dollari di multe a titolo di restituzione.

L'importo esatto che Bitcoin e le risorse crittografiche vengono utilizzate per attività illecite è oggetto di molti dibattiti. Piattaforma dati blockchain Chainalysis noto una diminuzione della sua relazione annuale sui rapporti criminali all'interno dello spazio delle risorse digitali.

"Nel 2020, la quota criminale di tutte le attività di criptovaluta è scesa ad appena lo 0.34%, o $ 10.0 miliardi di volume di transazioni".

Proprio questa settimana, l'amministrazione Biden abbattuto sull'exchange Suex, che si presume abbia condotto campagne di ransomware dalla Russia e dalla Repubblica Ceca.

Chainalysis vede la mossa dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come un passo nella giusta direzione.

Suex è uno dei servizi di criptovaluta più prolifici operanti, quindi le sanzioni odierne rappresentano un passo positivo nella lotta contro il crimine informatico. Ci congratuliamo con OFAC per questa designazione e siamo orgogliosi di aver collaborato alle indagini. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@chainalysis) 21 settembre 2021

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Immagine in evidenza: Shutterstock/Dusan Petkovic

Fonte: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/