Just-In: la SEC inizia a indagare su Binance sulla relazione con i market maker

Binance è ancora una volta oggetto di controllo normativo. L'affiliata statunitense dello scambio globale, Binance.US, è oggetto di indagine da parte della SEC secondo a rapporto. La SEC sta esaminando la relazione di Binance.US con due società commerciali che agiscono come market maker.

Binance.US sotto inchiesta dalla SEC

Il Wall Street Journal (WSJ) rapporti che fonti vicine alla questione affermano che la SEC è preoccupata per la divulgazione ai clienti da parte dell'exchange di criptovalute della sua relazione con le aziende.

Le due società, Sigma Chain AG e Merit Peak Ltd., sono di proprietà del fondatore di Binance Changpeng Zhao, come affermano i documenti aziendali e gli ex dirigenti.

L'indagine della SEC sta esaminando se le società di trading ricevano un trattamento preferenziale come market maker che scambiano criptovalute in borsa. Il sito web di Binance.US spiega che i market maker affiliati possono fare trading sulla piattaforma.

Un portavoce di Binance.US, citando la relazione di FTX con l'Alameda Research di proprietà di Sam Bankman-Fried, spiega che non c'è nessun illecito nel fatto che i market maker scambino sugli scambi sia nella finanza tradizionale che nelle criptovalute.

 Le attività di market-making sono standard sia nella finanza tradizionale che nelle criptovalute... Garantiscono liquidità e supportano direttamente un mercato sano, vivace ed efficiente a vantaggio degli utenti finali, ha detto il portavoce.

annuncio pubblicitario

Binance è già stata sottoposta a controllo normativo negli Stati Uniti. L'anno scorso, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha aperto indagini su Binance con preoccupazioni per il commercio illegale di derivati.

In precedenza, anche il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'Internal Revenue Service (IRS) hanno indagato sullo scambio sulle preoccupazioni di agevolazione di transazioni illecite. Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha negato qualsiasi accusa di cattiva condotta durante lo scambio.

Le azioni esecutive della SEC stanno ancora affrontando critiche

La SEC sta facendo di tutto per regolamentare i suoi sforzi normativi nel settore delle criptovalute. In un'azione esecutiva la scorsa settimana, la piattaforma di prestito di criptovalute, BlockFi, ha raggiunto un accordo per pagare $ 100 milioni come transazione alla SEC e ad altri regolatori statali.

La SEC ha anche gli occhi puntati su altre piattaforme di prestito di criptovalute e scambi tra cui Gemini e Celcius.

Tuttavia, la SEC sta ancora ricevendo un respingimento per le sue molteplici azioni di contrasto mirate al settore delle criptovalute. Un critico vocale dell'autorità di regolamentazione della sicurezza è stato uno dei suoi commissari, Hester Pierce.

Pierce ha chiamato la SEC per l'accordo transattivo raggiunto con BlockFi, affermando che l'accordo non ha portato chiarezza normativa e non è stato a vantaggio della piattaforma.