Kraken si accorda con l'OFAC statunitense per il rispetto delle sanzioni iraniane

• L'OFAC afferma che Kraken non ha preso precauzioni ragionevoli.
• Kraken assegnerà altri $ 100,000 ai meccanismi di conformità delle sanzioni.

Kraken, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, ha appena risolto con l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) per presunte violazioni delle sanzioni contro l'Iran. L'accordo è di $ 362,158.70.

L'agenzia ha dichiarato:

"A causa dell'incapacità di Kraken di implementare tempestivamente strumenti di geolocalizzazione appropriati, incluso un sistema automatizzato di blocco degli indirizzi IP (Internet Protocol), Kraken ha esportato servizi a utenti che sembravano essere in Iran quando si sono impegnati in transazioni di valuta virtuale sulla piattaforma di Kraken."

Rispetto delle sanzioni 

Il governo ha iniziato a esaminare Kraken a luglio a causa delle preoccupazioni che stesse violando le restrizioni economiche contro l'Iran. Il criptovaluta Secondo fonti anonime citate dal New York Times, l'exchange avrebbe consentito agli utenti dell'Iran e di altre nazioni sanzionate di utilizzare la sua piattaforma.

Il governo afferma che tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019 Kraken ha completato 826 transazioni per utenti che si trovavano in Iran, per un valore totale di circa $ 1,680,577.10 USD. L'OFAC afferma che Kraken non ha preso precauzioni o cure ragionevoli nell'adempimento dei suoi doveri. Relativo al rispetto delle sanzioni pur essendo consapevole che lo scambio ha servito i consumatori di tutto il mondo.

Nonostante la "ragione per sapere" basata su informazioni accessibili sull'indirizzo IP che le transazioni sembrano essere state effettuate dall'Iran, Kraken ha imposto le sue restrizioni di geolocalizzazione esclusivamente al momento dell'onboarding e non in relazione a future attività transazionali, ha affermato l'agenzia.

Per la mancata registrazione come commerciante di commissioni future e per "offerta illegale di transazioni di merci al dettaglio con margine in risorse digitali", tra cui Bitcoin, lo scorso anno Kraken è stata multata di 1.25 milioni di dollari dalla Commodity Futures Trading Commission. Kraken stanzierà $ 100,000 extra sui meccanismi di conformità delle sanzioni come parte dell'accordo.

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