In questi giorni, le persone stanno diventando creative nel finanziare le loro iniziative di criptovaluta. Ma c'è una linea sottile tra l'essere intraprendenti e fare qualcosa di illegale. Sfortunatamente, per quest'uomo, non è riuscito a distinguere la differenza tra i due.
Un uomo di nome Lebniz trad è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver utilizzato un prestito garantito dai contribuenti chiamato Paycheck Protection Program per acquistare criptovalute. Dovrà affrontare nove capi di imputazione per frode bancaria e bancaria e una pena massima di 50 anni.
Tran è stata in grado di ottenere un incredibile $ 3.6 milioni dal governo attraverso false domande di Paycheck Protection Program (PPP) e di prestito per danni economici. Uno dei metodi fraudolenti che ha fatto è stato presentare domande di prestito per "quattro società" che si sono rivelate avere indirizzi falsi.
Cripto, conto in banca, Tesla
Quando ha acquisito con successo più di $3.6 milioni, non ha esitato a godersi il suo colpo di fortuna irripetibile. Ha speso i suoi milioni in criptovalute, ha trasferito una parte del suo conto in banca e si è comprato una nuova auto Tesla.
Tran ha approfittato dei controlli sui precedenti del governo per i prestiti durante la pandemia. Non è il solo a utilizzare questo metodo poiché in passato sono stati segnalati altri truffatori che abusavano del controllo minimo del governo per contrarre prestiti illegalmente.
Approfittando delle scappatoie
Le sue tattiche fraudolente erano simili a quelle che hanno fatto altri truffatori in passato. Proprio lo scorso luglio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha individuato un texano che ha avviato uno schema di frode per acquistare criptovalute.
Anche un altro uomo di nome Joshua Thomas Argires è stato accusato dal governo di aver acquisito un prestito di 1 milione di dollari attraverso un metodo illegale.
Immagine per gentile concessione di Notizie di Cointelegraph/Youtube
- Il mio account
- Vantaggio
- applicazioni
- Banca
- Acquistare
- auto
- carico
- oneri
- verifica
- Controlli
- Creative
- cryptocurrencies
- criptovaluta
- Dipartimento di Giustizia
- DID
- disastro
- Economico
- Faccia
- falso
- sottile
- frode
- finanziamento
- Enti Pubblici
- HTTPS
- Illegale
- abusivamente
- carcere
- Luglio
- giustizia
- linea
- prestito
- Prestiti e finanziamenti
- uomo
- milione
- Altro
- pandemia
- Programma di protezione della busta paga
- Persone
- PPP
- Programma
- protezione
- Truffatori
- tattica
- Tesla
- noi
- Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
- Ventures
- OMS
- Wire
- anni
- youtube