Le autorità dei Paesi Bassi hanno arrestato un cittadino russo con un business di criptovalute, ha confermato il Ministero degli Esteri di Mosca. L'uomo coinvolto nella creazione di due piattaforme di scambio di criptovalute è stato arrestato all'inizio di questo mese, secondo quanto riferito su richiesta delle forze dell'ordine statunitensi.
Fondatore russo di scambiatori di criptovaluta detenuto in Olanda
Denis Dubnikov, cofondatore delle piattaforme di scambio di criptovalute Coyote Crypto e Eggchange, è stato arrestato ad Amsterdam il 1° novembre. Un articolo del quotidiano di criptovaluta Forklog ha citato la portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, che ha confermato la notizia che si è diffusa sui social.
Il cittadino russo è stato inizialmente trattenuto e collocato in un reparto di isolamento all'aeroporto di Città del Messico. L'uomo è stato poi imbarcato su un volo per i Paesi Bassi dove è stato infine arrestato dalle autorità olandesi, presumibilmente su richiesta del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti, precisa la pubblicazione.
Secondo Facebook settimana pubblicato il 4 novembre da Sergei Mendeleev, amministratore delegato della piattaforma bancaria Defi Indefibank, gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di Dubnikov in relazione ad un furto di criptovaluta risalente al 2018. Si ritiene che parte del denaro digitale sia passato attraverso i portafogli gestiti dal suo attività di scambio di criptovalute.
“Così, qualche giorno fa si è verificata una situazione straordinaria con il cittadino della Federazione Russa Dubnikov Denis Mikhailovich. Per un motivo del tutto indistinto, è stato arrestato all'aeroporto del Messico al suo arrivo e... è stato improvvisamente deportato (deportato proprio!) ad Amsterdam...", ha spiegato Mendeleev, chiedendo come sia possibile che ciò accada ai cittadini russi.
"Amici, penso che ci sia un motivo per chiedere una reazione al Ministero degli Esteri russo, forse Maria Zakharova farà il suo commento pesante?" Mendeleev ha osservato. In risposta al suo appello sui social media, Zakharova ha confermato le informazioni sulla detenzione di Dubnikov e ha aggiunto:
I diplomatici russi nei Paesi Bassi forniscono assistenza a un cittadino russo detenuto, [essi] sono in contatto con le forze dell'ordine locali sulla questione del rispetto dei suoi diritti.
Dubnikov arrestato durante le indagini antiriciclaggio contro la sua attività di criptovaluta
La notizia dell'arresto di Denis Dubnikov arriva dopo che un rapporto di Bloomberg ha rivelato questa settimana che il suo Eggchange è l'obiettivo di indagini antiriciclaggio in Europa e negli Stati Uniti. Questo caso segue l'inserimento nella lista nera di un'altra azienda di criptovalute con sede in Russia con accuse simili. Nel mese di settembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti adottato sanzioni contro il broker di criptovalute OTC Suex, registrato in Repubblica ceca, che opera con uffici a Mosca e San Pietroburgo.
Dubnikov non è il primo imprenditore russo di criptovalute detenuto su mandato statunitense. Nell'estate del 2017, lo specialista informatico russo Alexander Vinnik è stato arrestato nella città greca di Salonicco, dove era arrivato in vacanza con la sua famiglia. La procura americana denuncia Vinnik, presunto operatore dell'infame BTC-e exchange, ha riciclato fino a 9 miliardi di dollari attraverso l’ormai defunta piattaforma di scambio di monete. Da allora è stato estradato in Francia e condannato a cinque anni di carcere per riciclaggio di denaro. A maggio la magistratura francese respinto una richiesta di estradizione in Russia, dove dovrà affrontare anche accuse.
Si ritiene che il broker di criptovalute sanzionato Suex abbia riciclato denaro digitale legato a quello che un tempo era il più grande exchange di criptovalute sul mercato russo e regionale. Nel mese di agosto, le autorità polacche arrestato Dmitry Vasiliev, ex amministratore delegato del successore di BTC-e, Wex, all'aeroporto di Varsavia. Vasiliev è ricercato in Kazakistan dove è accusato di frode legata alla piattaforma ed è in attesa di una decisione sulla sua possibile estradizione. Polonia ufficialmente confermato il suo arresto a settembre.
Ti aspetti altri arresti di cittadini russi per accuse legate alle criptovalute? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.
Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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