I token non fungibili (NFT) hanno assistito un aumento delle pratiche scorrette mentre il settore diventa sempre più volatile, ha riferito la piattaforma di analisi blockchain Chainalysis.
La piattaforma ha pubblicato a rapporto recentemente che gli NFT hanno visto un numero crescente di casi di prezzi esagerati, liquidità e riciclaggio di denaro, in particolare attraverso il wash trading.
Il rapporto ha aggiunto che il wash trading e il riciclaggio di denaro si sono verificati attraverso flussi discutibili che attraversano NFT ultra caldi, un sottosettore del mercato in crescita delle criptovalute.
Nel frattempo, anche il Tesoro degli Stati Uniti è preoccupato per il potenziale rischio di riciclaggio di denaro tramite aste o transazioni NFT.
Secondo Investopedia, "il wash trading è il processo illegale di acquisto di azioni di una società tramite un broker mentre si vendono azioni tramite un broker diverso", altrimenti noto come pratica in cui i trader prendono entrambi i lati di una vendita per gonfiarne il valore.
I dubbi sulla legittimità del mercato globale degli NFT sono aumentati poiché OpenSea, il più grande mercato per l'acquisto e la vendita di NFT, ha registrato il suo mese migliore a gennaio con $ 4.9 miliardi di valore della transazione.
Il wash trading e il riciclaggio di denaro si stanno dimostrando "estremamente facili da rintracciare sulla blockchain" poiché la pratica può essere pervasiva nei mercati delle criptovalute, secondo il direttore della ricerca di Chainalysis, Kim Grauer.
Il wash trading generalmente coinvolge indirizzi di portafoglio che possono essere creati facilmente con nomi fittizi gratuitamente e spesso aumenta la domanda di un asset e il prezzo sottostante.
Sebbene il wash trading sia illegale per i titoli convenzionali e gli strumenti futures, la mancanza di regolamenti e caratteristiche di sicurezza all'interno del settore NFT lo ha reso facile.
Secondo il rapporto del mese scorso di Decrypt, la piattaforma NFT LooksRare ha assistito a un enorme sconvolgimento commerciale a causa del wash trading, che includeva un NFT Meebits venduto per $ 100 milioni di volume di scambi in sole due transazioni.
Secondo un precedente rapporto di analisi della catena, l'azienda ha affermato che c'è stato un aumento del 30% della criminalità informatica correlata alle criptovalute lo scorso anno dal 2020.
In un rapporto, Chainalysis ha affermato che i criminali informatici hanno riciclato 8.6 miliardi di dollari cryptocurrencies l'anno scorso, e nel complesso hanno riciclato più di 33 miliardi di dollari di criptovalute dal 2017.
Il rapporto di Chainalysis affermava anche che negli ultimi anni gli hacker avevano attivamente rubato quantità minori di criptovaluta da singoli utenti utilizzando malware disponibile su Internet o darknet.
Fonte immagine: Shutterstock
- 2020
- 9
- Chi siamo
- Secondo
- importi
- analitica
- attività
- Attività
- disponibilità
- disponibile
- MIGLIORE
- Miliardo
- blockchain
- broker
- Acquisto
- casi
- Contanti
- chainalysis
- azienda
- crypto
- Crypto Markets
- criptovaluta
- mercato delle criptovalute
- cybercrime
- i criminali informatici
- darknet
- decrypt
- Richiesta
- diverso
- digitale
- Asset digitale
- Direttore
- facilmente
- particolarmente
- Caratteristiche
- Impresa
- Gratis
- Futures
- Crescita
- hacker
- HTTPS
- Illegale
- incluso
- Aumento
- individuale
- Internet
- IT
- Gennaio
- conosciuto
- il malware
- Rappresentanza
- mercato
- Mercati
- milione
- soldi
- Riciclaggio di denaro
- Scopri di più
- nomi
- NFT
- NFTs
- OpenSea
- altrimenti
- piattaforma
- prezzo
- processi
- normativa
- rapporto
- riparazioni
- running
- Suddetto
- vendita
- settore
- Valori
- problemi di
- vede
- azioni
- So
- venduto
- Attraverso
- Tokens
- Traders
- Trading
- delle transazioni
- Le transazioni
- tesoreria
- noi
- utenti
- APPREZZIAMO
- volume
- Portafoglio
- lavare il trading
- finestre
- entro
- senza
- valore
- anno
- anni
