Oltre 28.6 milioni di dollari in Bitcoin e altre criptovalute sequestrati dalle autorità olandesi

Le autorità olandesi hanno sequestrato oltre 25 milioni di euro (28.6 dollari) in Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute a causa di presunte attività criminali.

Una catena di analisi 2021 rapporto hanno rivelato che nel 2019 il volume delle attività crittografiche illecite rappresentava un piccolo 2.1% di tutte le transazioni, e nel 2020 tale volume è sceso dello 0.34%, ma le loro aspettative per il 2021 erano che “l’uso da parte dei criminali informatici della DeFi per il riciclaggio di denaro aumentasse”.

 proprio come l’industria delle criptovalute è in continua evoluzione, lo sono anche i cattivi attori che commettono crimini legati alle criptovalute.

Il Servizio di informazione e investigazione fiscale (FIOD), il Dipartimento nazionale di investigazione penale (DLR) e la Procura pubblica (OM) hanno lavorato insieme su un mix di indagini con l'intento di sequestrare portafogli crittografici collegati ad attività criminali.

Le autorità hanno affermato in a annuncio pubblico che "incontrano sempre più criptovalute in forme di criminalità come il traffico di droga e di esseri umani, la frode e l'evasione fiscale".

Oltre 25 milioni di euro in criptovalute corrispondenti a bitcoin ed ethereum sono stati sequestrati a decine di sospettati.

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Il Pubblico Ministero ha inoltre commentato la propria opinione sul motivo per cui le criptovalute vengono utilizzate per attività criminali:

Il possesso e l'uso di criptovalute sono autorizzati ma sono anche comuni tra i criminali. Il motivo è che i criminali considerano le criptovalute senza nome e spesso vengono spostate in tutto il mondo in breve tempo. Per questo motivo le criptovalute sono ampiamente utilizzate come metodo di pagamento per numerosi tipi di criminalità.

Gli scambi di criptovalute hanno contribuito a sequestrare le monete

Secondo quanto riferito, gli scambi di criptovalute olandesi e stranieri hanno aiutato il FIOD e l'OM nell'operazione dopo che sono state intraprese le relative azioni legali.

L'OM spiega che queste società sono "obbligate ad agire ai sensi della legislazione olandese", aggiungendo che la loro collaborazione ha reso possibile accedere ai "portafogli crittografici gestiti da criminali" e recuperare il valore di 28.6 milioni di dollari in criptovalute. Si prevede che il valore sarà infine trasferito al tesoro dello Stato.

Dall'indagine è inoltre emerso che i criminali contrastano accuse alternative indesiderate trasformando le criptovalute nelle cosiddette "stablecoin" corrispondenti a USDT. Si tratta di criptovalute il cui valore è legato al biglietto verde americano,

Poiché alcuni sospettati si trovano fuori dai Paesi Bassi, le autorità hanno chiesto alle controparti straniere di collaborare e di inviarli nel paese subito dopo essere stati identificati.

Nel 2013 è avvenuto il primo sequestro di criptovalute nei Paesi Bassi. Successivamente, l’OM ritiene che le indagini siano migliorate, migliorate e più veloci. I servizi investigativi hanno imparato a raccogliere prove attraverso le tracce lasciate dai sospettati di attività illecite che coinvolgono criptovalute. Ciò ha permesso alle autorità di individuarli e sequestrare i loro beni.

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Una foto delle criptovalute nei Paesi Bassi

Una stima approssimativa di 700,000 olandesi investe in bitcoin tramite Bitcoin Meesters, il più grande scambio di criptovalute nei Paesi Bassi, ma il numero totale di investitori nel paese rimane poco chiaro.

La banca centrale olandese (DNB) ha registrato circa 20 fornitori di servizi di criptovaluta, ma un portavoce ha commentato: "Significa solo che i fornitori non sono coinvolti in attività criminali, ma questo riguarda il monitoraggio".

Nonostante la notevole performance di Bitcoin nel corso dell’anno e il mondo che si sta lentamente ma inevitabilmente adattando alle criptovalute, l’associazione degli investitori olandesi (VEB) e la DNB sono in guerra attorno a Bitcoin e non sono convinte della sua utilità, quest’ultima ha affermato che la banca è “Non consigliamo né pro né contro gli investimenti, ma abbiamo un’opinione”, che non è amichevole.

Fonte: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/