Oltre 4,000 "balene criminali" detengono criptovalute per un valore di 25 miliardi di dollari: rapporto

Ripubblicato da Platone

Seguaci: 0

Nuovi dati di analisi della catena ha trovato che 4,068 "balenottere criminali" detengono 25 miliardi di dollari di criptovaluta. L'azienda definisce le criptovalute criminali come qualsiasi portafoglio privato che detiene $ 1 milione o più di criptovaluta e ha ricevuto il 10% o più di tali fondi tramite indirizzi illeciti. (In altre parole, non tutti quei 25 miliardi di dollari sono illeciti.)

I dati sono stati rilasciati in un'anteprima dell'imminente Crypto Crime Report 2022 di Chainalysis e seguono rapporti simili e recenti su ransomware, Frode NFT, riciclaggio di denaro e malware.

Due risultati in questo rapporto sono al centro della scena: l'aumento dei saldi crittografici che derivano dalla criminalità e le ragioni di tale aumento.

Alla fine del 2021, i saldi illeciti, ovvero i finanziamenti provenivano da fonti illecite-è arrivato a 11 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto a 3 miliardi di dollari alla fine del 2020.

Tale aumento è stato dovuto all'impennata dei valori delle criptovalute nel 2021, ma anche "a un aumento della quantità di hack verificatisi quest'anno, che ha anche contribuito alla quantità di fondi detenuti dagli hacker a seguito di un evento di hacking", Kim Grauer, capo della ricerca presso Chainalysis, ha detto Decrypt.

Degli 11 miliardi di dollari di saldi illeciti alla fine del 2021, i fondi rubati rappresentavano il 93% o 9.8 miliardi di dollari. I fondi del mercato Darknet sono i prossimi a $ 448 milioni, seguiti da truffe a $ 192 milioni, negozi di frode a $ 66 milioni e ransomware a $ 30 milioni, secondo il rapporto.

Naturalmente, la sequestro la scorsa settimana di 3.6 miliardi di dollari in Bitcoin dall’hacking Bitfinex del 2016 significa che i saldi illeciti di 11 miliardi di dollari alla fine del 2021 sono già molto inferiori per il momento.

Criptovalute criminali nel 2021

A parte l'aumento dei saldi criminali nel 2021 e il grado in cui i fondi rubati erano al di sopra di altre metriche, Chainlysis ha rilevato che anche i saldi criminali hanno oscillato durante tutto l'anno.

A luglio hanno raggiunto il minimo storico di 6.6 miliardi di dollari; in ottobre, hanno raggiunto il picco di $ 14.8 miliardi. Queste cifre, riporta Chainalysis, ribadiscono l'importanza che le indagini relative alle criptovalute si svolgano rapidamente.

"Le fluttuazioni ricordano l'importanza della velocità nelle indagini sulle criptovalute, poiché i fondi criminali che sono stati rintracciati con successo sulla blockchain possono essere liquidati rapidamente", ha affermato la società di analisi.

Naturalmente, può essere vero anche il contrario. Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, entrambi presumibilmente riciclato Bitcoin rubati durante l'hacking di Bitfinex del 2016, non sono stati arrestati fino all'inizio di questo mese.

Al momento dell'hacking di Bitfinex, il Bitcoin rubato in questione valeva 71 milioni di dollari. Al momento degli arresti, valeva 3.6 miliardi di dollari.

Quante criptovalute criminali ci sono?

L'analisi ha anche rilevato che il 3.7% di tutte le balene di criptovaluta sono balene crittografiche criminali. Per lo più, queste balene provengono da fondi illeciti provenienti dai mercati darknet.

Altre fonti di reddito per queste balene criminali includono le truffe, che arrivano al secondo posto, e le truffe.

È interessante notare che Chainalysis ha anche approssimato la posizione di queste balene criminali in base al fuso orario. La società di analisi ha scoperto che i fusi orari che contenevano le balene più criminali coprivano grandi città russe come Mosca e San Pietroburgo, nonché paesi come Sud Africa, Iran e Arabia Saudita.

"La capacità di tracciare in modo efficiente le balene criminali e quantificare le loro partecipazioni da un set di dati pubblico è una grande differenza tra il crimine basato su criptovalute e il crimine basato su fiat", ha aggiunto Chainalysis.

“In fiat, i criminali con il patrimonio netto più alto hanno reti oscure di banche straniere e società di comodo per offuscare le loro partecipazioni. Ma nella criptovaluta, le transazioni vengono salvate sulla blockchain affinché tutti possano vederle", ha concluso l'azienda.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report