I fondatori di Ponzi Forsage compariranno in tribunale per 300 milioni di dollari di frode crittografica

Timestamp: 2 agosto 2022 7:06
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  • La SEC statunitense ha accusato 11 persone di aver creato e promosso uno schema piramidale crittografico fraudolento che ha operato nel 2020.
  • Forsage ha raccolto oltre $ 300 milioni da investitori al dettaglio in tutto il mondo.
  • Ha operato per più di due anni, sfidando due ordini di cessazione e desistenza contro di essa da parte della SEC delle Filippine e del Commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato 11 persone di aver creato e promosso Forsage, una piramide crittografica fraudolenta e uno schema Ponzi che ha operato nel 2020.

Questo aggiornamento è arrivato in a documento giudiziario il 1° agosto 2022, quando l'autorità di regolamentazione statunitense ha presentato un'accusa di sette conteggi ai fondatori dello schema Forsage, che hanno raccolto oltre $ 300 milioni da investitori al dettaglio in tutto il mondo.

Nel gennaio 2020, i fondatori Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov hanno creato, gestito e mantenuto la piramide online Forsage.io, consentendo a milioni di investitori al dettaglio negli Stati Uniti e altrove di effettuare transazioni tramite contratti intelligenti che operavano su l'Ethereum, Trone le blockchain di Binance.

Ad affrontare le accuse della SEC insieme ai quattro fondatori ci sono tre promotori con sede negli Stati Uniti incaricati dai fondatori di sostenere Forsage sul suo sito Web e sulle piattaforme di social media e diversi membri dei cosiddetti Crypto Crusaders, il più grande gruppo promozionale per lo schema.

Con la tipica operazione di schema piramidale, Forsage avrebbe utilizzato beni di nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti. È andato avanti per più di due anni, sfidando due ordini di cessazione e desistenza nei suoi confronti nel settembre 2020 dalla SEC delle Filippine e dal Commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana nel marzo 2021.

Parte della denuncia della SEC era che i fondatori "raccolsero fondi da investitori al dettaglio tramite offerte e vendita di titoli non registrate" e, in connessione, "investirono frodati e ulteriormente coinvolti in pratiche che operavano come frode o inganno su quegli investitori".

Il caso è attualmente presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della divisione orientale dell'Illinois.

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