Retrospettiva: nel 2014, Trendon Shavers è stata addebitata 40 milioni di dollari di multa per una delle prime frodi Bitcoin su larga scala

Nel 2014 abbiamo coperto una delle più grandi frodi crittografiche fino ad oggi. Leggi il nostro articolo per saperne di più sulla storia delle frodi bitcoin:

Il fondatore del falso “Bitcoin Savings and Trust” (BTCST) è stato sculacciato duramente. Trendon Shavers è stato multato di 40 milioni di dollari per aver gestito uno schema Ponzi nell'universo Bitcoin.

Secondo la denuncia presentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC), nel luglio dello scorso anno, "almeno da settembre 2011 a settembre 2012, Shavers, operando sotto il nome Internet "pirateat40", ha offerto e venduto investimenti BTCST su Internet , raccogliendo più di 700,000 BTC in investimenti principali da parte degli investitori BTCST, o più di 4.5 milioni di dollari in base al prezzo medio giornaliero di BTC quando gli investitori BTCST hanno acquistato i loro investimenti BTCST."

Gli Shavers hanno ingannato le persone promettendo "agli investitori fino al 7% di interesse settimanale sulla base della presunta attività di arbitraggio del mercato BTCST di BTCST".

Tuttavia, ciò che ha fatto Shavers è stato prendere il bitcoin da qualcuno che aveva appena investito e darlo agli investitori che avevano acquistato in precedenza, oltre a prenderne un po’ per sé. Un classico schema Ponzi.

"I rasoi hanno utilizzato i BTC dei nuovi investitori BTCST per pagare i rendimenti promessi sugli investimenti BTCST in sospeso e si sono appropriati indebitamente dei BTC degli investitori BTCST per il suo uso personale", si legge nella denuncia.

Shavers ha iniziato la truffa su un forum bitcoin con un thread intitolato "Looking for Lenders". Cercando un investimento minimo di 50 bitcoin, ha affermato di essersi occupato di "vendere BTC a un gruppo di persone locali". Ha promesso un interesse giornaliero dell'1% fino a quando un utente non avesse ritirato i propri fondi o non avrebbe più potuto generare profitti.

Lo schema è continuato fino all'agosto 2012. Durante questo periodo, Shavers ha aumentato l'investimento minimo a 100 BTC, ha ampliato l'intero schema Ponzi a oltre 700,000 BTC e si è appropriato indebitamente di 147,102 dollari del denaro dei clienti per uso personale, che secondo la denuncia della SEC includeva "affitto, spese relative all'auto, servizi pubblici, acquisti al dettaglio, casinò e pasti."

Il giudice statunitense Amos L. Mazzant ha ritenuto colpevoli sia Bitcoin Savings che Trust e Shavers e ha imposto una multa di 40 milioni di dollari. Al momento non è chiaro se il giudice condannerà anche Shavers al carcere.

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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds