La Russia adotta una legge che consente allo Stato di sequestrare fondi illegali e beni digitali da funzionari

La Duma di Stato della Russia, la camera bassa del parlamento, ha approvato una legge che consente alle forze dell'ordine di chiedere la confisca dei fondi ottenuti illegalmente da funzionari governativi, compresa la criptovaluta. Lo stato può tentare di sequestrare i beni attraverso il tribunale se superano il reddito dei funzionari.

La nuova legge consente alla Russia di perseguire i funzionari con partecipazioni illegali in criptovalute

I funzionari del governo che possiedono attività finanziarie, comprese le monete digitali, che superano il reddito dichiarato negli ultimi tre anni rischiano di perderle nello stato, secondo una legge adottata questa settimana dalla Duma russa. Consente alle forze dell'ordine di richiederne il sequestro attraverso la magistratura.

L'attuale legislazione consente alla Russia di confiscare immobili, veicoli, titoli e partecipazioni se i dipendenti pubblici che li possiedono non riescono a dimostrare di aver ricevuto legalmente i fondi spesi per la loro acquisizione. Ciò vale per i funzionari che sono tenuti a dimostrare che le loro spese corrispondono al loro reddito.

La nuova legge approvata estende la pratica ai fondi trasferiti sui conti di tali persone presso banche e altri intermediari, ha riferito RIA Novosti. I pubblici ministeri potranno richiedere la verifica delle fonti dei fondi non solo alle istituzioni finanziarie tradizionali e ai fornitori di servizi di pagamento, ma anche alle entità che emettono o si occupano di risorse finanziarie digitali.

"Dal momento che è apparso un nuovo strumento, di conseguenza, deve essere dichiarato e devono essere indicati anche i proventi da esso derivanti", ha spiegato in precedenza il capo della commissione parlamentare per i mercati finanziari Anatoly Aksakov, riferendosi agli asset di criptovaluta.

I rispettivi emendamenti sono stati introdotti alle leggi russe "Sulle banche e sulle attività bancarie" e "Sulla lotta alla corruzione". Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della legge, osserva il rapporto.

Le modifiche legislative arrivano dopo che nell'agosto dello scorso anno il presidente Vladimir Putin ha ordinato al governo federale di controllare i funzionari con partecipazioni in criptovalute. Ha incaricato diversi ministeri e la banca centrale di prepararsi a verificare le informazioni sulle risorse digitali dei dipendenti pubblici fornite con le loro dichiarazioni dei redditi obbligatorie.

La mossa è stata annunciata come parte di un nuovo piano per combattere la corruzione del governo per il quale Putin ha firmato uno speciale decreto. Le ultime modifiche legali sono state apportate poiché le autorità di Mosca stanno lavorando in modo completo regola le criptovalute, colmando le lacune lasciate dopo l'entrata in vigore della legge "Sugli asset finanziari digitali" nel gennaio 2021.

Nel 2020 il presidente russo firmato un ordine che obbliga i dipendenti governativi e i candidati a cariche pubbliche a dichiarare le criptovalute in loro possesso. I funzionari russi dovevano presentare resoconti dettagliati di dove hanno acquistato le monete e del loro valore entro il 30 giugno 2021. L'obbligo si applica anche ai loro familiari.

Ti aspetti che la Russia faccia pressione sui funzionari con partecipazioni in criptovalute per rivelare e dimostrare l'origine dei loro fondi digitali? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/russia-adopts-law-allowing-state-to-seize-illegal-funds-digital-assets-from-officials/