Aggiornamento delle sanzioni contro Russia e Bielorussia

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Key Takeaways:

Stati Uniti, Regno Unito e UE impongono ulteriori sanzioni in risposta alla continua escalation del conflitto russo in Ucraina
Gli Stati Uniti impongono sanzioni ai trasgressori dei diritti umani e agli alti funzionari della difesa russi
Il Regno Unito sanziona oltre 370 persone russe, inclusi 51 oligarchi e i loro familiari
L'UE impone restrizioni agli investimenti e al commercio e sanziona gli oligarchi russi, i propagandisti, gli enti statali e gli enti del settore della difesa

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Il 15 marzo 2022, Stati Uniti, Regno Unito e UE hanno annunciato nuove sanzioni contro vari individui ed entità in relazione all'invasione russa dell'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno aggiunto alcuni trasgressori dei diritti umani e alti funzionari della difesa russi all'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate ("SDN"). Le sanzioni britanniche hanno preso di mira gli oligarchi russi ei loro familiari, insieme agli alleati politici e ai propagandisti del presidente Vladimir Putin. L'UE ha imposto ampi divieti alle transazioni con alcune entità statali e agli investimenti nel settore energetico russo, nonché alcune restrizioni commerciali e sanzioni contro oligarchi, propagandisti filo-Cremlino ed entità del settore della difesa, tra gli altri.

I. Ulteriori sanzioni statunitensi

1. Denominazioni delle violazioni dei diritti umani della legge Magnitsky

Il 15 marzo 2022, l'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rinominato il presidente della Bielorussia, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka, che era già un SDN, e ha imposto sanzioni ai sensi dell'ordine esecutivo 13405 contro di lui e sua moglie, Halina Radzivonawna Lukashenka, per essere coinvolta nella corruzione pubblica in Bielorussia.

Inoltre, ai sensi del Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act del 2012 (il "Magnitsky Act"), OFAC aggiunto un'entità e quattro persone nella sua lista SDN. Le nuove aggiunte all'elenco SDN includono coloro che sono stati coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani contro Oyub Titiev, un difensore dei diritti umani russo, o coloro che sono stati collegati all'occultamento degli eventi che circondano la morte di Sergei Magnitsky (da cui la legislazione è chiamato), tra cui un giudice russo e agenti investigativi. A seguito dell'aggiunta all'elenco SDN, tutte le attività statunitensi detenute da queste persone vengono congelate e alle persone statunitensi è vietato effettuare la maggior parte delle transazioni con le persone designate.

1. Designazioni degli ufficiali della difesa russa

Lo stesso giorno, anche il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che ha aggiunto 11 alti funzionari della difesa russi all'elenco SDN ai sensi dell'ordine esecutivo 14024 per operare nel settore della difesa dell'economia della Federazione Russa. Questi individui includono:

1. - Aleksei Krivoruchko, viceministro della Difesa del Ministero della Difesa russo;
  - Timur Ivanov, viceministro della difesa del ministero della Difesa russo;
  - Yunus-Bek Evkurov, viceministro della difesa del ministero della Difesa russo;
  - Dmitry Bulgakov, viceministro della Difesa russo e generale dell'esercito;
  - Yuriy Sadovenko, viceministro della difesa del ministero della Difesa russo;
  - Nikolay Pankov, viceministro della difesa del ministero della Difesa russo;
  - Ruslan Tsalikov, viceministro della difesa del ministero della Difesa russo;
  - Gennady Zhidko, viceministro della Difesa del Ministero della Difesa russo;
  - Viktor Zolotov, generale russo dell'esercito e comandante in capo delle truppe della guardia nazionale russa;
  - Dmitry Shugaev, Direttore del Servizio Federale per la Cooperazione Tecnica Militare del Ministero della Difesa russo; e
  - Alexander Mikheev, direttore generale di Rosoboronexport, che è l'intermediario statale russo che svolge il commercio estero di beni militari.

II. Il Regno Unito aggiunge 370 persone all'elenco delle sanzioni

Anche il Regno Unito ha annunciato un ulteriore giro di sanzioni il 15 marzo 2022, secondo il nuovo Legge 2022 sulla criminalità economica (trasparenza e applicazione).. Il Regno Unito ha sanzionato oltre 370 persone, inclusi politici, nonché 51 oligarchi e i loro familiari. Le persone sanzionate avranno i loro beni nel Regno Unito congelati, il che significa che nessun cittadino o azienda del Regno Unito può fare affari con loro e gli è anche vietato viaggiare da o verso il Regno Unito. Le nuove designazioni includono i seguenti oligarchi russi:

1. - Mikhail Fridman, fondatore di Alfa Bank, la più grande banca privata russa, e co-fondatore della società di investimento LetterOne;
  - Petr Aven, che è stato Presidente di Alfa Bank e co-fondatore di LetterOne;
  - German Khan, partner commerciale di Aven e Fridman sia in Alfa Bank che in LetterOne;
  - Alexey Mordashov, membro della (presumibilmente) famiglia più ricca della Russia e azionista di maggioranza dell'azienda siderurgica Severstal;
  - Andrey Melnichenko, il fondatore di EuroChem Group;
  - Viktor Vekselberg, titolare del Gruppo Renova;
  - Alexander Ponomarenko, presidente del consiglio di Sheremetyevo, il più grande aeroporto della Russia;
  - Dmitry Pumpyansky, proprietario e presidente di OAO TMK, che produce apparecchiature per l'industria petrolifera e del gas; e
  - Vadim Moshkovich, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Rusagro, una delle più grandi aziende agricole russe.

III. Ulteriori sanzioni UE

In tandem con Regno Unito e Stati Uniti, il 15 marzo 2022, l'UE ha annunciato che avrebbe imposto un quarto round di sanzioni individuali ed economiche a causa della continua aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. In quest'ultima azione, l'UE ha imposto un divieto quasi totale delle transazioni con le seguenti entità statali russe:

1. - Ok Oboronprom
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - Società di ricerca e produzione JSC Uralvagonzavod
  - Compagnia petrolifera PJSC Rosneft
  - JSC Transneft
  - Gazprom Neft
  - JSC Concern VKO "Almaz-Antey"
  - Kamaz
  - Rostec (Corporazione statale russa per le tecnologie)
  - JSC Po Sevmash
  - Sovcomflot
  - JSC United Shipbuilding Corporation

Il divieto si estende alle filiali extra UE delle entità che sono possedute per il 50% o più, direttamente o indirettamente, da tali società, nonché il divieto di operazioni con soggetti che agiscono per conto di tali entità e delle loro controllate. Sono previste limitate eccezioni per (a) le operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'UE; e (b) transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui uno degli enti sanzionati è solo un azionista di minoranza.

L'UE ha anche imposto un divieto su alcuni nuovi investimenti nel settore energetico russo e ha vietato la fornitura di servizi di rating del credito a qualsiasi persona o entità russa, che entrerà in vigore il 15 aprile 2022. Inoltre, l'UE ha imposto restrizioni commerciali sul ferro , acciaio e beni di lusso. L'UE ha vietato l'importazione, diretta o indiretta, di prodotti siderurgici nell'Unione europea, se originari della Russia o esportati dalla Russia. Allo stesso modo, sono vietati anche gli acquisti di prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia. Per quanto riguarda i beni di lusso, l'UE ha vietato la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione (diretta o indiretta) di beni di lusso "a qualsiasi persona, entità o organismo in Russia o per l'uso in Russia". Questa restrizione si applica solo ai beni di lusso il cui valore supera i 300 euro per articolo.

Infine, l'UE ha aggiunto 9 entità e 15 persone all'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato del Decisione 2014/145/PESC, elencati di seguito:

1. - Roman Arkadyevich Abramovich, un oligarca membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin;
  - il tedesco Borisovich Khan, un oligarca membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin;
  - Viktor Filippovich Rashnikov, oligarca e importante uomo d'affari russo;
  - Alexey Viktorovich Kuzmichev, un oligarca membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin;
  - Alexander Alexandrovich Mikheev, CEO di Rosoboronexport;
  - Alexander Nikolayevich Shokhin, presidente dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori e membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin;
  - Andrey Valerievich Ryumin, Direttore Esecutivo di Rosseti PJSC e membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin;
  - Armen Sumbatovich Gasparyan, che dirige un programma televisivo di propaganda pro-Cremlino;
  - Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, un propagandista russo che, tra l'altro, sostiene l'annessione illegale della Crimea e promuove l'odio etnico tra russi e ucraini;
  - Dmitry Yevgenevich Kulikov, un propagandista filo-Cremlino;
  - Konstantin Lvovich Ernst, CEO di Channel One Russia;
  - Marina Vladimirovna Sechina, designata per aver beneficiato dei decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina;
  - Suleyman Abusaidovich Kerimov, proprietario del gruppo finanziario e industriale Nafta Mosca e membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin;
  - Tigran Oganesovich Khudaverdyan, Direttore Esecutivo di Yandex, una società usata per nascondere ai russi informazioni sulla guerra in Ucraina; e
  - Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, CEO e Direttore di EuroChem Group AG e membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin.

L'UE ha inoltre congelato i beni delle seguenti entità russe del settore della difesa:

1. - Rosneft Aero
  - Esportazione JSC Rosoborone
  - Sistemi di alta precisione JSC NPO
  - JSC Kurganmashzavod
  - Elicotteri russi JSC
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - JSC United Shipbuilding Corporation
  - Società di ricerca e produzione JSC Uralvagonzavod
  - Cantiere navale JSC Zelenodolsk

Foley Hoag continuerà a fornire aggiornamenti con l'evolversi della situazione rispetto all'Ucraina. Le aziende con domande su queste azioni o su come garantire la conformità con le sanzioni statunitensi e le normative sul controllo delle esportazioni dovrebbero contattare un membro di Foley Hoag's Pratiche di sanzioni commerciali e controlli sulle esportazioni. Per informazioni sulle precedenti azioni relative alla Russia, vedere i nostri precedenti Avvisi per i clienti emessi su Marzo 15, Marzo 11, Marzo 7, Marzo 1, Febbraio 28e Febbraio 17.