Il dirigente russo della criptovaluta Anatoly Legkodymov è stato arrestato a Miami

Il cittadino russo Anatoly Legkodymov – il fondatore di un exchange di criptovalute con sede in Cina che si credeva vivesse in Cina da diversi anni – è stato recentemente arrestato mentre residente a Miami, Florida. È stato accusato di aver gestito una società di trasmissione di denaro senza licenza.

Anatoly Legkodymov arrestato a Miami

L'azienda in questione è Bizlato Ltd. Si presume che la società non abbia implementato i necessari requisiti antiriciclaggio stabiliti dalle autorità di regolamentazione della regione. Mentre frammenti di informazioni sull'identità sono stati raccolti dagli utenti dell'azienda, l'azienda non è andata abbastanza lontano per garantire che i protocolli KYC (conosci il tuo cliente) fossero in atto. Si presume inoltre che la società abbia servito utenti che hanno creato account falsi o che non operavano con il proprio nome.

Legkodymov era il proprietario di maggioranza dell'azienda. Si dice che lui, insieme ad altri dirigenti di Bizlato, abbia preso parte a trasferimenti di denaro illegali per un valore di oltre 700 milioni di dollari con l'aiuto di aziende come Hydra Market, un'arena darknet per prodotti illeciti come documenti d'identità falsi, droghe e armi da fuoco. Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha spiegato in una conferenza:

Operare all'estero o spostare i tuoi server fuori dagli Stati Uniti continentali non ti proteggerà, e se violi le nostre leggi dalla Cina o dall'Europa, o abusi del nostro sistema finanziario da un'isola tropicale, puoi aspettarti di rispondere dei tuoi crimini all'interno di un'aula di tribunale degli Stati Uniti .

Il riferimento ad un'isola tropicale potrebbe riguardare le Bahamas, che ospitavano l'ormai famigerato e defunto exchange FTX. A lungo considerato il figlio d'oro del settore, FTX è crollato in un mucchio di dichiarazioni di fallimento e la presunta frode, con il suo alto dirigente Sam Bankman-Fried ora sotto processo. Si ritiene che SBF abbia preso i fondi degli utenti e pagato i prestiti per la sua altra società Alameda Research con i soldi. Si presume anche che abbia acquistato proprietà immobiliari delle Bahamas.

Legkodymov potrebbe passare i prossimi cinque anni della sua vita dietro le sbarre per aver gestito l'azienda. All'età di 40 anni, Legkodymov è stato arrestato alla fine di gennaio e non sembra aver ottenuto i servizi di un avvocato al momento della stesura di questo documento. Si ritiene inoltre che Bizlato abbia aiutato varie figure in Russia a evitare sanzioni in seguito all'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022, sebbene le prove che suggeriscano ciò siano limitate. Invece, il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha spiegato:

Quello che sappiamo è che la Russia ha creato un ecosistema che è permissivo per i criminali informatici.

La Russia è un paradiso per i criptovalute?

Breon Peace – Avvocato USA per il distretto orientale di New York – ha commentato:

Le istituzioni che commerciano in criptovalute non sono al di sopra della legge e i loro proprietari non sono fuori dalla nostra portata. Come affermato, Bitzlato si è venduto ai criminali come uno scambio di criptovaluta senza domande e di conseguenza ha raccolto centinaia di milioni di dollari di depositi.

Tag: Anatolij Legkodymov, Bitzlato, FTX

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/