Schemi e truffe vanno di pari passo con la fama di criptovalute 

Le criptovalute hanno aperto nuove opportunità per molte persone. Finalmente possono utilizzare una valuta non controllata a livello centrale, transazioni che rispettano la privacy di tutti e un modo economico per inviare denaro. 

Ma i criminali hanno scoperto che queste valute, che dovrebbero fornire qualcosa di buono all’umanità, possono essere utilizzate per le loro attività illegali. 

Nell'Europa orientale, varie truffe hanno utilizzato al massimo le criptovalute, incanalando quasi 815 milioni di dollari da sventurate vittime. 

La quota più grande

"Come in tutte le regioni, le truffe costituiscono la quota maggiore dei fondi inviati dall'Europa orientale a indirizzi illeciti ー possiamo supporre che la maggior parte di questa attività rappresenti vittime che inviano denaro ai truffatori," Analisi a catena, una società di ricerca blockchain, ha affermato.  

L’Africa è la seconda regione al mondo con il maggior numero di casi di frodi legate alle criptovalute. Chainalysis ha affermato che la mancanza di educazione crittografica è il fattore principale per cui molti africani sono stati facilmente attirati nelle truffe crittografiche. 

Quando si tratta di valore grezzo, l’Europa orientale ha inviato la seconda criptovaluta di qualsiasi regione a indirizzi illeciti, e solo dopo l’Europa occidentale. 

Chainalsyis ha anche scoperto che i truffatori raccolgono i loro enormi “profitti” dal mercato della darknet, un luogo nel cyberspazio dove la maggior parte delle autorità non è attrezzata per esplorare. 

Grandine Idra

Esistono vari tipi di mercati della darknet e Hydra è considerato il mercato della darknet più grande del mondo e, secondo i ricercatori, si rivolge solo ai paesi di lingua russa dell'Europa orientale. Hanno anche scoperto che l’Ucraina rappresentava la maggior parte delle attività a Hydra e ha inviato più traffico web a siti truffa rispetto a qualsiasi altro Paese. 

La ricerca ha anche aggiunto che più della metà del denaro inviato a indirizzi truffa è andato a Finiko, uno dei più grandi schemi Ponzi con sede in Russia che alla fine è fallito a luglio quando il suo fondatore è stato finalmente catturato. 

Immagine per gentile concessione di Notizie di Cointelegraph/Youtube

Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/