La Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa civile contro cinque persone accusate di promuovere BitConnect, uno schema di criptovaluta Ponzi ormai defunto.
Il regolatore sostiene che il "programma di prestito" della piattaforma costituiva un'offerta di titoli non registrati da 2 miliardi di dollari poiché l'azienda non era un broker-dealer registrato. Bitconnect ha debuttato per la prima volta nel 2016 e ha chiuso la sua piattaforma di prestito principale all'inizio del 2018 tra accuse di frode e avvertimenti da parte delle autorità di regolamentazione. L'FBI pubblicamente cercato potenziali vittime di BitConnect nel 2019.
Ora, la SEC sta tenendo Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble per rendere conto della loro presunta pubblicità dei meriti del programma di prestito della piattaforma. Hanno creato video di YouTube per pubblicizzare il loro successo utilizzando la piattaforma per sollecitare i fondi degli investitori, secondo il reclamo della SEC, e hanno ricevuto commissioni per i loro sforzi.
Joshua Jeppesen è anche un imputato nel caso per il suo presunto ruolo di collegamento tra BitConnect ei suoi promotori. Jeppesen ha rappresentato BitConnect agli eventi.
"La denuncia della SEC accusa gli imputati promotori di aver violato le disposizioni di registrazione delle leggi federali sui titoli, e Jeppesen di aver aiutato e favorito l'offerta non registrata e la vendita di titoli di BitConnect", ha detto il regolatore in un dichiarazione.
La causa è stata intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. L'agenzia chiede provvedimenti ingiuntivi, sboccatura più interessi e sanzioni civili.
"Affermiamo che questi imputati hanno venduto illegalmente titoli di asset digitali non registrati promuovendo attivamente il programma di prestito BitConnect agli investitori al dettaglio", ha affermato in una dichiarazione Lara Shalov Mehraban, Direttore regionale associato dell'ufficio regionale di New York della SEC. "Cercheremo di ritenere responsabili coloro che traggono profitto illegalmente capitalizzando l'interesse del pubblico per le risorse digitali".
comp-pr2021-90 by Michael Patrick McSweeney su Scribd
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