La SEC avvia le indagini per le aziende legate al fondatore di Binance

Timestamp: 17 febbraio 2022 9:04
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La SEC avvia un'indagine sulle società legate al fondatore di Binance Changpeng Zhao, come possiamo vedere più avanti nel nostro ultimo articolo Novità su Binance oggi.

La SEC avvia un'indagine per le società legate al fondatore di Binance come Sigma Chain AG e Merit Peak LTD in relazione al CEO di Binance Changpeng Zhao. Secondo i rapporti del Wall Street Journal, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta esaminando la connessione tra l'exchange di criptovalute Binance negli Stati Uniti e due società commerciali legate a Zhao. Secondo fonti anonime del Journal, l’agenzia vuole conoscere la natura del coinvolgimento di Zhao e se la relazione è stata rivelata ai clienti, quindi un’indagine aperta non indica necessariamente alcun illecito.

Sebbene siano disponibili al pubblico poche informazioni su Merit Peak, Sigma Chain si trova a Zugo, in Svizzera, e ha attratto società e organizzazioni crittografiche come Tezos e la fondazione Ethereum. Secondo i documenti aziendali, Zhao è stato presidente fino a settembre 2019 e il suo attuale presidente era elencato in alcuni documenti aziendali di Binance come direttore esecutivo. Le fonti del Journal affermano che Zhao ha mantenuto il controllo di Sigma Chain e Merit Peak dallo scorso anno.

Entrambe le società in qualità di market maker per Binance US significano che usano le loro risorse per effettuare scambi e poiché l'exchange di criptovalute è buono quanto la sua liquidità, quindi se vuoi acquistare $ 10,000 di ETH, dovresti avere qualcuno in grado di venderlo a te. I market maker portano liquidità agli scambi e acquistano o vendono asset realizzando un profitto su ogni operazione, quasi come in un casinò. Cosa c’entra la SEC con tutto questo? L'agenzia ha il compito di proteggere i consumatori e di supervisionare gli scambi impegnati nel commercio a pronti di titoli, quindi le azioni delle società sono titoli e la SEC sostiene che questo è il caso di alcune criptovalute.

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Binance US, tuttavia, ha dichiarato di non commerciare titoli. Elenca meno della metà delle monete e dei gettoni di Coinbase e i suoi 72 asset lo collocano tre dietro Gemini, che ha fatto di tutto per impegnarsi con i regolatori e rimanere a galla. La SEC sotto la presidenza Gary Gensler ha sostenuto che l'agenzia ha un mandato più ampio, ma Gensler ha anche affermato che l'agenzia dovrebbe avere la supervisione delle stablecoin e dei token fiat che fungono da linfa vitale dell'ecosistema. Il nome di Binance è emerso spesso lo scorso anno in relazione alle agenzie governative statunitensi ed è stato oggetto di un'indagine congiunta da parte del Dipartimento di Giustizia e dell'IRS nel 2021.

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