Dieci scambi di criptovalute indagati dall'India per riciclaggio di denaro

Dieci scambi di criptovalute sono oggetto di indagine da parte dell'Enforcement Directorate indiano per presunto riciclaggio di oltre 1 miliardo di rupie, o più di 125 milioni di dollari, in denaro digitale.

Secondo The Economics Times, numerose organizzazioni accusate di riciclaggio di denaro hanno utilizzato gli exchange per acquistare criptovalute per un valore superiore a 100 milioni di rupie, che sono state poi trasferite su altri portafogli stranieri, la maggior parte dei quali collegati alla Cina continentale, come affermato dall'Enforcement Directorate.

L'attività degli utenti è stata scarsamente monitorata dai dieci scambi di criptovalute

Le fonti hanno aggiunto che gli account tracciati appartenevano a persone che vivevano in luoghi lontani senza alcun legame con le transazioni e che gli exchange hanno acquisito dati KYC di dubbia provenienza.

Gli scambi, pur non generando segnalazioni di transazioni sospette (STR) che avrebbero potuto rivelare informazioni sul presunto riciclaggio di denaro, hanno affermato di essere in linea con le leggi KYC.

Secondo persone a conoscenza dell'inchiesta, ciò ha reso più difficile rintracciare l'account, che dopo essere stato informato dell'indagine, ha proceduto a ritirare i suoi fondi e disconnettersi.

"Una volta che queste aziende hanno appreso di essere sotto lo scanner, hanno chiuso i negozi e hanno utilizzato il percorso crittografico per sottrarre fondi all'estero. La natura opaca dell'ecosistema delle criptovalute e il settore non regolamentato hanno fornito la copertura necessaria a queste aziende per parcheggiare i loro beni offshore",

Per questo motivo, ora gli scambi di criptovalute sono oggetto di indagine da parte degli enti statali indiani.

Binance e WazirX Crypto Exchange vengono perseguiti dall'India

L'ED sta prendendo di mira Binance e WazirX dopo più Combattimenti di Twitter tra gli amministratori delegati delle due società sulla proprietà e sulla non conformità normativa di WazirX.

A seguito del conflitto tra le due aziende, l'ED ha bloccato i conti bancari di WazirX, che contenevano più di 8 milioni di dollari, sulla base del fatto che l'exchange aveva "attivamente" aiutato più di 15 società fintech con il loro riciclaggio di denaro.

In risposta, Binance ha dichiarato di aspettarsi che WazirX si assuma la piena responsabilità delle sue operazioni e del denaro degli utenti, sottolineando il fatto che WazirX non ha alcun collegamento con le operazioni dei principali exchange di criptovalute.

Secondo un dirigente del settore intervenuto all'Economic Times, le borse sono il secondo punto debole di questi crimini perché il denaro entra ed esce principalmente dalle banche tradizionali, che anche loro hanno fatto poco o nulla per rintracciare i fondi, motivo per cui " non è stato catturato a livello bancario", nonostante l'ED abbia esaminato diversi scambi di criptovaluta per riciclaggio di denaro.