Mercoledì il Texas State Securities Board ha emesso un ordine di cessazione e desistenza di emergenza contro David A. Grissom e Premier Concepts per la presunta gestione di uno schema forex non registrato. Secondo il comunicato stampa, Travis J. Iles, il commissario per i titoli dello stato del Texas, ha accusato Grissom di pubblicizzare un'opportunità di investimento nel forex rivolta ai residenti di Dallas, che non hanno la licenza per operare legalmente.
Lo schema, denominato “Premier Concepts”, viene promosso attraverso un forum Craiglist, sostenendo che offre rendimenti passivi dall'investimento fino all'8% mensile, ha detto l'autorità, aggiungendo che l'individuo pubblicizza l'opportunità come un modo sicuro e redditizio per generare reddito. Inoltre, l’ordine di cessazione e desistenza d’emergenza afferma che Grissom promette anche rendimenti fino all’80%.
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“Le dichiarazioni secondo cui un investimento è sicuro con rendimenti garantiti sono caratteristiche di investimento che richiedono il massimo controllo da parte degli investitori. Questo tipo di dichiarazioni sono una componente centrale di una miriade di opportunità di investimento poi rivelate fraudolente", ha commentato il commissario Iles. Inoltre, lo schema Premier Concepts afferma di aver raccolto quasi 700,000 dollari in fondi.
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Tuttavia, il commissario sostiene che l'ordinanza emessa contro Grissom è in linea con la legge. Né lui né Premier Concepts sono autorizzati a offrire titoli nello stato del Texas o registrati nella Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o nella National Futures Association (NFA). Detto questo, il Texas State Securities Board accusa sia Grissom che il suo piano di “utilizzare pratiche fraudolente, fuorvianti e ingannevoli per reclutare nuovi investitori”.
Il piano fasullo continua a funzionare nonostante gli avvertimenti
“Secondo l'ordinanza, le parti hanno successivamente riconosciuto l'applicabilità delle leggi sui titoli e hanno concordato di rimuovere la loro pubblicità. Il loro riconoscimento era una farsa. Sebbene le parti sembrassero cooperare e rispettare la legge, Grissom e Premier Concepts avrebbero continuato a sollecitare illegalmente e fraudolentemente investimenti nel programma di trading forex", si legge nel comunicato stampa.
Nel mese di maggio, Magnati Finanza ha riferito che la CFTC ha sporto denuncia contro due operatori di pool di materie prime, LJM Partners Ltd e LJM Funds Management Ltd, che operavano collettivamente come LJM, per presunta frode e per aver rilasciato false dichiarazioni sulle perdite.
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