Brett Harrison, CEO di FTX USA, disse che le recenti affermazioni pubbliche secondo cui le criptovalute sono un mezzo efficace per eludere le sanzioni non potrebbero essere più sbagliate.
Harrison ha affermato che gli scambi regolamentati di criptovaluta hanno una tecnologia avanzata e procedure efficaci per far rispettare l'AML e le sanzioni, rendendoli una strada improbabile per spostare denaro sanzionato.
Le normative AML e KYC non lasciano spazio di manovra per gli utenti sanzionati
Secondo Harrison, FTX US e tutti gli altri scambi registrati negli Stati Uniti sono tenuti a raccogliere informazioni identificative di ogni utente, inclusi nome, data di nascita, numero di telefono, numero di previdenza sociale e documento d'identità con foto.
Tutte le informazioni raccolte da uno scambio vengono quindi confrontate con i database del governo per garantire che il nome fornito dall'utente corrisponda al numero di previdenza sociale. Se lo scambio non è in grado di verificare l'integrità delle informazioni, l'utente viene automaticamente rifiutato dalla piattaforma e gli viene proibito di fare trading.
Gli utenti che ottengono la verifica della propria identità vengono quindi confrontati con tutti gli elenchi di sanzioni e gli elenchi di controllo. FTX US controlla l'elenco dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti, l'elenco dei ricercati dell'FBI del Dipartimento di giustizia e l'elenco delle sanzioni consolidate delle Nazioni Unite. Se presente in uno di tali elenchi, la domanda di registrazione degli utenti viene respinta.
L'esecuzione dei primi due passaggi di verifica non significa che un utente sia al sicuro da controlli aggiuntivi, ha affermato Harrison.
Ha notato che FTX US e altri scambi monitorano anche le transazioni fiat degli utenti. I depositi o i prelievi da banche sanzionate o altre fonti nella lista nera sono bloccati e l'account dell'utente è bloccato.
FTX US utilizza gli stessi strumenti di monitoraggio del rischio e delle transazioni on-chain utilizzati da altre agenzie governative negli Stati Uniti, ha affermato Harrison.
“Questi strumenti dispongono di database di indirizzi sanzionati noti, euristiche che determinano le posizioni geografiche e algoritmi di apprendimento automatico che identificano modelli sospetti nelle cronologie di trasferimento. Se rileviamo attività sospette, impediamo all'utente di spostare le risorse", ha spiegato.
Gli scambi di criptovaluta hanno una tecnologia estremamente avanzata e procedure efficaci per far rispettare le normative e le sanzioni antiriciclaggio (AML). Se combinato con la natura trasparente della tecnologia blockchain, ciò significa che l'utilizzo di scambi di criptovaluta centralizzati e regolamentati per spostare fondi inosservati è un compito impossibile.
Recenti accuse secondo cui società e individui russi avrebbero risposto alle criptovalute per evitare il paralizzante le sanzioni imposte dall'Occidente hanno poco o nessun merito. Anche se dovessero utilizzare scambi decentralizzati, desk OTC non regolamentati o persino trasferimenti peer-to-peer, il movimento di una grande quantità di fondi sulla blockchain avviserebbe sia l'industria che le autorità, portando potenzialmente a una mossa al ribasso del mercato che ridurrebbe il valore del trasferimento.
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