La SEC statunitense lancia un'indagine su Binance.US sugli affiliati commerciali.

Secondo quanto riferito, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sul ramo statunitense del gigante degli scambi di criptovalute Binance in merito alle società commerciali collegate al CEO di Binance Changpeng Zhao. Secondo un recente rapporto dal Wall Street Journal, la SEC sta esaminando la relazione tra Binance.US e le società commerciali Sigma Chain AG e Merit Peak.

Secondo quanto riferito, la SEC statunitense ha richiesto informazioni a Binance su due società.

Secondo quanto riferito, il regolatore federale ha richiesto informazioni all'exchange di criptovalute statunitense sulle due società e sta indagando su come potrebbe aver rivelato agli utenti i loro potenziali collegamenti con i market maker. Il notiziario ha riferito che documenti aziendali del 2019 e ex dirigenti di Binance collegano Zhao ad entrambe le società commerciali. Sigma Chain AG e Merit Peak, in qualità di market maker, acquistano e vendono continuamente criptovalute su Binance.US, il che di solito riduce la volatilità dei prezzi. Non è chiaro come il regolatore federale potrebbe procedere con qualsiasi azione coercitiva anche se confermasse che era in corso un'indagine.

Il gigante dello scambio di criptovalute ha già avuto problemi in passato. 

Come riportato all'inizio di maggio 2021, l'exchange di criptovalute sarebbe stato indagato sia dal Dipartimento di Giustizia che dall'Internal Revenue Service nel tentativo di impedire ai residenti statunitensi di utilizzare criptovalute per transazioni illecite. UN rapporto di marzo ha suggerito che anche la Commodity Futures Trading Commission stava indagando sul principale scambio di criptovalute in merito all'attività degli utenti statunitensi. All'epoca, il CEO di Binance, Changpeng Zhao, negò qualsiasi accusa di cattiva condotta all'exchange.

La SEC ha citato per la prima volta la divisione statunitense di Binance alla fine del 2020, cercando informazioni sugli stakeholder, sul modello di business e altre informazioni relative alla divulgazione.