Fondatore del Thodex arrestato in Albania

Il fondatore di Thodex era Faruk Fatih Özer arrestato nella provincia albanese di Valora il 31 agosto e dovrebbe essere rimandato in Turchia per il processo dopo l'interrogatorio iniziale.

Özer è il nome dietro il significativo ritiro del tappeto Thodex che ha avuto luogo in Turchia nel 2021. Özer ha rubato oltre $ 2 milioni. L'Interpol gli dà la caccia da 17 mesi con un avviso rosso su richiesta della Turchia.

L'arresto

Un'importante fonte di notizie turca ha riferito che Özer ha fornito un documento d'identità falso alla polizia albanese quando si è presentata alla sua porta. Tuttavia, è stato immediatamente preso in custodia e le forze albanesi hanno potuto identificare Özer attraverso il suo riconoscimento facciale e le impronte digitali.

Il ministro dell'Interno albanese, Bledar Çuçi, ha contattato il suo omologo turco, Süleyman Soylu, per notificare al Paese l'arresto di Özer.

Le forze albanesi stanno ancora trattenendo Özer nel momento in cui scriviamo. È stato riferito che l'Interpol turco ha confermato di aver completato le pratiche burocratiche necessarie per il ritorno di Özer e si sta muovendo per recuperarlo.

Secondo il cane da guardia turco MASAK's rapporti, Özer ha tre conti che detengono oltre $ 13 milioni. La maggior parte dei suoi fondi sono conservati in un portafoglio appartenente a uno scambio di criptovalute a Malta. Le forze turche hanno cercato altri 21 collaboratori e i pubblici ministeri chiedono che tutti siano condannati alla reclusione per un totale di 40,564 anni.

Un avvocato turco che ha familiarità con la causa Thodex ha commentato lo stato attuale del caso e disse gli utenti potrebbero essere risarciti se si potesse dimostrare che i fondi presumibilmente detenuti da Özer appartengono a lui. Solo allora questi fondi possono essere confiscati dalle autorità legali e distribuiti agli utenti che hanno perso i loro investimenti.

Truffa del Thodex

Thodex è stato lanciato come scambio locale in Turchia nel 2017 ed è cresciuto fino a raggiungere oltre 700,000 utenti entro il 2021. È diventato il primo scambio locale turco ad espandersi a livello globale.

Ad aprile 2021 le operazioni di prelievo sono state improvvisamente sospese. Le autorità di Thodex hanno tranquillizzato i loro utenti dicendo che la sospensione era dovuta a una situazione temporanea all'interno dell'azienda.

Hanno informato gli utenti che Thodex stava attraversando un processo di vendita che dovrebbe richiedere cinque giorni e che avrebbero potuto continuare le loro transazioni una volta terminato. Tuttavia, Özer era fuggito dal paese entro il terzo giorno e aveva portato con sé oltre 2 milioni di dollari di criptovalute.

Il grafico sopra è tratto da Chainalysis'S Rapporto sul crimine crittografico del 2022. I 2.6 milioni di dollari rubati sono stati quasi il doppio del secondo più grande pull pull dell'anno.

La gravità dell'attacco motivato Le autorità di regolamentazione turche implementeranno una regolamentazione crittografica completa. Il paese ha preso il primo passo verso la creazione di una rete normativa su vasta scala nell'aprile 2021 e da allora ci ha lavorato.