I senatori statunitensi criticano Silvergate per i legami con FTX

• Tre senatori statunitensi hanno scritto alla società madre della banca di criptovalute Silvergate Capital.
• I senatori chiedono chiarezza sul rapporto tra Silvergate e FTX.
• Una lettera simile era stata inviata nel dicembre dello scorso anno ma la risposta della banca era stata ritenuta evasiva e incompleta.

La banca di criptovalute Silvergate è stata ancora una volta messa sotto accusa per i suoi discutibili legami con FTX, con sede alle Bahamas Scambio criptato che è fallita nel novembre dello scorso anno. I senatori degli Stati Uniti Elizabeth Warren, John Kennedy e Roger Marshall hanno recentemente scritto una lettera alla società madre della banca Silvergate Capital, chiedendo dettagli sulla sua relazione con FTX e se fosse a conoscenza della presunta cattiva condotta dell'exchange.

La lettera, indirizzata al CEO di Silvergate Capital Alan Lane. ha evidenziato il ruolo della banca nel trasferimento improprio dei fondi dei clienti da FTX ad Alameda Research, la società di trading quantitativo fondata da Sam Bankman-Fried. I senatori hanno inoltre preso atto del fallimento delle misure di gestione del rischio di Silvergate.

I legislatori hanno particolarmente criticato l'esposizione di 4.3 miliardi di dollari della Federal Home Loan Bank nei confronti di Silvergate. Secondo quanto riferito, questa esposizione deriva da un'iniezione di liquidità che la banca di criptovaluta ha ricevuto nel 2022 a seguito di problemi di liquidità. I senatori ritengono che, in caso di fallimento del Silvergate, i contribuenti americani si ritroverebbero a tenere il sacco in mano a causa di questa significativa esposizione. "... sia il Congresso che il pubblico hanno bisogno e meritano le informazioni necessarie per comprendere il ruolo di Silvergate nel crollo fraudolento di FTX."

È stata messa in discussione anche la condotta di Tyler Pearson, Chief Risk Officer di Silvergate. I senatori hanno chiesto i dettagli dei dirigenti ritenuti responsabili dei fallimenti correlati FTX. Stanno anche cercando i dettagli di eventuali audit condotti dopo il 2018. Silvergate ha tempo fino al 12 febbraio per rispondere alle domande dei senatori. Hanno chiesto specificatamente dettagli riguardanti la due diligence e le politiche di gestione del rischio della banca. Inoltre, è stato richiesto un riepilogo mensile di tutti i fondi dei clienti ricevuti da FTX.

Non era la prima volta che i legislatori chiedevano risposte alla banca delle criptovalute. Nel dicembre dello scorso anno, questi senatori avevano scritto una lettera simile chiedendo chiarimenti sulle accuse mosse contro FTX. Tuttavia, i senatori hanno ritenuto che la risposta di Silvergate fosse “evasiva e incompleta”. La banca in precedenza aveva sostenuto che i legislatori stavano cercando “informazioni di vigilanza riservate”, un argomento che i senatori hanno descritto come inaccettabile nella loro ultima lettera.

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