Imminenti regolamenti AML in Estonia per influenzare l'industria delle criptovalute - Regolamento Bitcoin News

L'Estonia si sta preparando ad attuare una serie di recenti linee guida antiriciclaggio che potrebbero rafforzare le necessità per le società di criptovalute che lavorano sotto licenza estone. Le modifiche derivano dalla considerazione che la Russia potrebbe utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni occidentali e un controllo in corso delle polizze assicurative antiriciclaggio della nazione baltica.

Il governo dell'Estonia crea un ambiente normativo più rigoroso per le aziende crittografiche

L'Estonia, il cui settore bancario è stato precedentemente coinvolto nell'elaborazione di miliardi per acquirenti russi sospetti, sta ora adottando misure per chiudere le scappatoie che potrebbero consentire alla Russia, alle sue élite e alla Bielorussia alleata di eludere le sanzioni imposte per l'invasione dell'Ucraina.

Martedì prossimo, entrerà in vigore la legge modificata sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della nazione, introducendo requisiti rigorosi. Le società di criptovalute sosterranno il peso maggiore del conflitto estone in opposizione al denaro sporco, osserva Politico in un rapporto.

La sostituzione renderà il regime normativo estone per le piattaforme che lavorano con gli oggetti digitali ancora più rigoroso rispetto alle imminenti linee guida dell'UE. Il quadro adottato nel 2017 è stato ritenuto troppo allentato perché ha consentito a molte aziende, molte con sede principalmente altrove, di acquisire licenze dall'Estonia.

Parlando alla pubblicazione, il ministro delle finanze Keit Pentus-Rosimannus ha insistito sul fatto che l'Estonia accoglie favorevolmente l'innovazione, tuttavia ha sottolineato che non tollererà la criminalità monetaria e può sostenere la prevenzione del riciclaggio di denaro contante come precedenza. Ha inoltre commentato:

La supervisione semplicemente non era potenziale. Ma il pericolo era nostro perché operavano con una licenza estone. Questo è stato un fattore che è stato modificato con il regolamento.

Le autorità estoni intendono rendere più duraturo per le società l'affissione della propria casa crittografica. Le entità che forniscono portafogli digitali e fornitori alternativi online devono soddisfare un requisito di capitale minimo entro la quantità di € 100,000 ($ 109,000) e le persone che offrono fornitori di custodia potrebbero voler presentare un minimo di € 250,000.

Le nuove leggi potrebbero anche introdurre oneri di registrazione più elevati, obblighi di due diligence più severi e un controllo normativo più rigoroso. Inoltre, le società di criptovalute possono essere obbligate a prendersi cura di una presenza all'interno della nazione, a differenza di prima.

Tallinn sta rafforzando il controllo sulle criptovalute nel mezzo di un controllo in corso delle salvaguardie della nazione in opposizione ai flussi monetari illeciti condotto dal Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo (Moneyval).

I revisori contabili, che concluderanno la loro attività a dicembre, stanno analizzando le leggi sugli asset digitali tra diverse polizze assicurative. La posta in gioco è eccessiva per l'Estonia perché la nazione baltica potrebbe trovarsi su un "lista grigia”, insieme a Malta, un altro piccolo stato membro dell'UE che ha tentato di trasformarsi in un luogo di vacanza cripto-friendly.

Tuttavia, le autorità estoni stanno rafforzando la propria strategia indipendentemente dai produttori di copertura a Bruxelles considerando I mercati dell'UE nelle criptovalute (Mica) proposta. Inoltre, si prevede che i requisiti europei saranno molto meno severi delle nuovissime leggi estoni. Il fabbisogno di capitale per i fornitori di servizi crittografici, come proposto dalla Commissione Europea, varia tra 50,000 e 150,000 euro.

Conti su molte società di criptovalute per uscire dall'Estonia dopo che la nazione avrà implementato le sue leggi più severe? Dicci nella parte di feedback sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è quello che sono, piuttosto che quello che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia mondiale sono due diverse fonti di ispirazione.