Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha presentato una petizione alla corte per rinviare il procedimento civile contro l'ex amministratore delegato della FTX Sam Bankman-Fried "fino alla conclusione del procedimento penale parallelo".
Nella documentazione del 7 febbraio, Williams ha chiesto alla corte di emettere un'ordinanza che sospenda il procedimento civile e la scoperta della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti contro Bankman-Fried fino alla fine del suo procedimento penale, il cui processo è previsto a ottobre. . Secondo Williams, il procedimento penale contro Bankman-Fried avrebbe “probabilmente avuto un impatto significativo” sulle cause civili della SEC e della CFTC.
"Tutti i fatti in questione nelle cause civili sono anche in discussione nella causa penale", si legge nel documento. "In effetti, per quanto riguarda il piano per frodare i clienti di FTX.com, il piano per frodare gli investitori di FTX.com, la cospirazione per commettere frodi su titoli ingannando materialmente gli investitori di FTX.com, e la cospirazione per commettere frodi su materie prime appropriandosi indebitamente dei clienti di FTX.com fondi destinati ad essere utilizzati per la negoziazione di swap, praticamente tutti gli stessi documenti, testimoni e altre prove che verrebbero utilizzati dalla SEC e dalla CFTC per dimostrare le loro affermazioni derivanti da questi schemi verrebbero utilizzati anche per dimostrare il caso penale del governo.
I pubblici ministeri statunitensi chiedono di rinviare i casi SEC e CFTC contro Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo
- Reuters (@Reuters) 7 Febbraio 2023
Per quanto riguarda la sospensione del procedimento di scoperta, il procuratore americano ha affermato senza alcun intervento, Bankman-Fried aveva gli strumenti per "ottenere in modo improprio materiale di impeachment riguardante i testimoni del governo, aggirare le regole di scoperta criminale e adattare impropriamente la sua difesa nel caso penale". Il giudice che supervisiona il procedimento penale della SBF lo ha già fatto ha bandito l'ex CEO di FTX dall'utilizzo di app di messaggistica crittografate come condizione per la sua cauzione dopo le accuse di aver contattato testimoni potenzialmente coinvolti nel caso.
Gli avvocati di Bankman-Fried hanno affermato che egli non si è opposto alla sospensione delle cause civili della SEC e della CFTC fino alla conclusione del procedimento penale. I team legali dell'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e del co-fondatore di FTX Gary Wang hanno acconsentito a sospendere il caso CFTC: i due hanno già risolto le loro cause civili con la SEC.
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Sia la SEC che la CFTC ha intentato azioni legali separate contro Bankman-Fried a dicembre, poco dopo il suo arresto alle Bahamas. La denuncia della SEC richiedeva ingiunzioni che potessero impedire a SBF di partecipare all'emissione, all'acquisto, all'offerta o alla vendita di titoli ad eccezione del suo conto personale, mentre la CFTC ha affermato di essere alla ricerca di provvedimenti ingiuntivi e altri provvedimenti equi, nonché sanzioni pecuniarie civili contro il ex CEO, FTX e Alameda.
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-attorney-requests-sec-and-cftc-civil-cases-against-sbf-wait-until-after-criminal-trial
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