I democratici statunitensi chiedono al Tesoro quale effetto hanno le criptovalute sulle sanzioni russe

Timestamp: 3 marzo 2022 7:00
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La Yellen parla del tetto del debito
  • I democratici negli Stati Uniti cercano risposte dal Dipartimento del Tesoro sulla sua efficacia nel monitorare l’evasione russa delle sanzioni utilizzando criptovalute
  • Le domande sorgono mentre l’aumento del bitcoin contro il rublo è salito alle stelle negli ultimi giorni

Quattro senatori democratici hanno chiesto al Tesoro di definire la sua strategia per monitorare e far rispettare le sanzioni crittografiche a seguito delle preoccupazioni che la Russia potrebbe utilizzare risorse digitali per eludere le sue sanzioni economiche.

In un lettera Mercoledì, scritto al segretario al Tesoro Janet Yellen, i senatori Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown e Jack Reed hanno espresso le loro preoccupazioni sul fatto che "criminali" e "stati canaglia" stiano utilizzando le criptovalute come "un nuovo mezzo per nascondere transazioni transfrontaliere per scopi nefasti". .”

La crisi in Ucraina ha quasi rinvigorito gli sforzi degli Stati Uniti per reprimere ciò che percepiscono come attività crittografiche legate al crimine.

“Le preoccupazioni sono diventate ancora più urgenti date le sanzioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e le notizie secondo cui le entità russe si stanno preparando a mitigare alcuni degli effetti peggiori delle sanzioni che sono state imposte al paese utilizzando la serie di “criptovalute- strumenti correlati a sua disposizione", si legge nella lettera.

Il Tesoro definisce le sanzioni come strumenti economici e finanziari di “prima istanza” utilizzata per affrontare una serie di minacce alla sicurezza nazionale, alla politica estera e alla salute economica degli Stati Uniti.

In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’Occidente ha imposto restrizioni economiche all’ex stato sovietico, sperando di esercitare una pressione sufficiente a indurre un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe.

Le sanzioni, anche se non ancora pienamente attuate, stanno già provocando onde d’urto in tutto l’ecosistema finanziario globale, con alcuni asset che si stanno comportando meglio di altri.

Di conseguenza, mercoledì il più grande istituto di credito russo, Sberbank, ha perso il 95% del suo valore sulla Borsa di Londra a seguito di una corsa ai depositi. Anche altri titoli quotati a Londra, tra cui Lukoil, Novatek e Rosneft, hanno subito colpi significativi. Il rublo russo è crollato e ora viene scambiato a meno di un centesimo (0.0098 dollari).

In previsione delle preoccupazioni del senatore, Jake Chervinsky, capo della politica presso la Blockchain Association, un gruppo industriale con sede a Washington, portato su Twitter per sostenere che le criptovalute non possono essere utilizzate per mitigare le sanzioni.

In particolare, ha scritto, “i cittadini statunitensi in tutto il mondo stanno tagliando i legami con i russi [Specially Designated Nationals And Blocked Persons] proprio adesso, indipendentemente dai sistemi di pagamento che utilizzavano in precedenza”.

"Non c'è motivo di pensare che l'esistenza delle criptovalute convincerà qualcuno di loro a violare volontariamente le leggi sulle sanzioni, rischiando multe e tempo in prigione."

Nel frattempo, la crittografia lo è segnalati aver risposto favorevolmente agli oligarchi russi e alle imprese colpite in cerca di protezione finanziaria.

"I volumi degli scambi tra il rublo russo e il Bitcoin sono saliti al livello più alto da maggio 2021 negli ultimi giorni in seguito all'ondata di annunci di sanzioni", hanno affermato i senatori nella loro lettera.

I democratici chiedono di più alla comunità crittografica

La lettera fornisce anche esempi specifici di ciò che gli Stati Uniti vedono come il disprezzo della comunità cripto per la legge finanziaria.

Uno di questi casi include il rifiuto della società mineraria Marathon Digital e poi il suo passo indietro a maggio sulla sua decisione di elaborare le transazioni dai portafogli elencati nell'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

L'OFAC è l'agenzia di intelligence finanziaria e di controllo del Tesoro focalizzata sull'emissione e l'applicazione di sanzioni basate sulla politica estera degli Stati Uniti e sugli obiettivi di sicurezza nazionale.

Un altro esempio include la menzione della finanza decentralizzata (DeFi) e del suo utilizzo di contratti intelligenti, che cercano di soppiantare broker, banche e intermediari finanziari, come una minaccia crescente alla stabilità finanziaria e ai controlli delle sanzioni.

"L'industria delle criptovalute potrebbe non adempiere alle proprie responsabilità nel rispettare le sanzioni statunitensi", si legge nella lettera. “La guida di ottobre dell'OFAC rileva che molti "membri del settore della valuta virtuale implementano le politiche e le procedure sanzionatorie dell'OFAC mesi, o addirittura anni, dopo l'inizio delle operazioni".

Pertanto, i quattro democratici hanno affermato che stanno cercando informazioni dal Tesoro sulle misure che il dipartimento intende adottare in relazione alle linee guida dell'OFAC per far rispettare le sanzioni da parte dei partecipanti alle criptovalute.

I senatori del Tesoro hanno inoltre posto domande su come l'OFAC collabora con i governi stranieri per garantire che le criptovalute non evitino le sanzioni, le sfide affrontate dall'agenzia sotto la guida di ottobre e quante volte si sono verificate violazioni delle sanzioni autodichiarate.

Sono state poste altre due domande relative a come la crescita della DeFi abbia contribuito alla capacità degli “attori diffamati” di evitare sanzioni e alla capacità dell’agenzia di applicarle, nonché quali ulteriori strumenti legali e finanziamenti siano necessari per evitare le evasioni della Russia.

I senatori chiedono una risposta alle loro domande insieme alle informazioni entro e non oltre il 23 marzo.

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