Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti crea l'NCET per affrontare i crimini legati alle criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato oggi di aver creato un National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) per contrastare i crimini legati alle criptovalute. Sotto la supervisione del vice procuratore generale Kenneth A. Polite Jr., il National Cryptocurrency Enforcement Team indagherà sulle attività criminali degli scambi di valuta virtuale e di altri attori delle infrastrutture di riciclaggio di denaro. I crimini legati alle criptovalute sono stati recentemente una delle principali preoccupazioni tra i regolatori e le forze dell'ordine. 

NCET fornirà supporto nel tracciamento e nel recupero delle criptovalute perse in frodi ed estorsioni.

In un funzionario annuncio, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'NCET fornirà supporto nel tracciamento e nel recupero delle risorse di criptovaluta perse a causa di frodi ed estorsioni, compresi i pagamenti digitali a gruppi di ransomware. Il team unirà le competenze della Sezione Riciclaggio di denaro e Recupero di beni (MLARS) della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia con altre sezioni della divisione. Secondo l'annuncio, l'NCET aiuterà ad affrontare indagini e procedimenti penali complessi su abusi criminali della criptovaluta, in particolare crimini commessi da scambi di valuta virtuale, servizi di mixaggio e tumbling e attori delle infrastrutture di riciclaggio di denaro.

Quest’anno i crimini legati alle criptovalute hanno registrato un aumento significativo. 

Le criptovalute stanno guadagnando popolarità negli Stati Uniti. Il numero totale di utenti di criptovaluta nel paese è aumentato di oltre il 100% nei primi sei mesi del 2021. Con la crescente adozione, le criptovalute crimini sono aumentati notevolmente. Con l'ultima creazione del National Cryptocurrency Enforcement Team, il Dipartimento di Giustizia sta pianificando di ridurre le attività crittografiche illegali nella regione. "L'NCET attingerà e si baserà sulle competenze consolidate della divisione penale per scoraggiare, interrompere, indagare e perseguire l'uso improprio criminale della criptovaluta, nonché per recuperare i proventi illeciti di tali crimini quando possibile", ha osservato il DoJ.