L'Ufficio per la responsabilità del governo degli Stati Uniti sollecita i regolamenti sulle criptovalute per contrastare il traffico di esseri umani e i cartelli della droga

Mayer e Brown |Sean P. McDonnell e Gina M. Parlovecchio | Gennaio 13, 2022

Panoramica

• Il 10 gennaio 2022, il Government Accountability Office (“GAO”) degli Stati Uniti ha emesso un documento di 84 pagine rapporto mettendo in guardia sul ruolo che le valute virtuali continuano a svolgere nel traffico di esseri umani e di droga e sollecitando una regolamentazione più rigorosa di alcuni tipi di transazioni in valuta virtuale.
• Il rapporto identifica specificamente le lacune nei requisiti di registrazione per i chioschi di valuta virtuale, comunemente descritti come “bancomat cripto”, che potrebbero ostacolare la capacità delle forze dell’ordine di indagare sul riciclaggio di denaro, sul traffico di droga e di esseri umani e su altre attività criminali.

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• Per risolvere questo problema, GAO raccomanda che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l'Internal Revenue Service (IRS) rivedano i requisiti di registrazione esistenti applicabili ai chioschi di valuta virtuale e inizino a richiedere dati aggiuntivi agli operatori di chioschi registrati.
• Dato il ruolo del GAO come principale agenzia di controllo federale, il suo rapporto probabilmente rafforzerà ulteriormente gli sforzi in corso da parte dell'amministrazione Biden e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per implementare normative più rigorose sulle valute virtuali in una varietà di contesti.
• I clienti che gestiscono o intendono gestire attività di servizi monetari che facilitano le transazioni in valuta virtuale dovrebbero creare programmi di conformità e migliorare i controlli interni ora per anticipare e prepararsi a un maggiore controllo normativo e delle forze dell’ordine.

Guardando avanti

Sulla base di quanto sopra, prevediamo che FinCEN, IRS e altri componenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti continueranno a intensificare il controllo normativo degli scambi di valuta virtuale e degli operatori di chioschi, anche rafforzando i requisiti di registrazione MSB esistenti. Ci aspettiamo inoltre che le forze dell’ordine federali dedicheranno quantità crescenti di risorse all’esame di quegli operatori che ritengono stiano aggirando le regole.

Vedi:  Il Comitato della Camera dei Servizi Finanziari degli Stati Uniti fornisce informazioni sulle esigenze normative del settore delle criptovalute

In effetti, il Dipartimento di Giustizia ha già iniziato ad accusare penalmente gli operatori senza licenza di chioschi di valuta virtuale che non soddisfano i requisiti di registrazione e rendicontazione del FinCEN e del Tesoro degli Stati Uniti. I clienti che gestiscono o stanno valutando di gestire MSB che facilitano le transazioni in valuta virtuale dovrebbero creare programmi di conformità e migliorare i controlli interni ora per anticipare e prepararsi a questo maggiore controllo normativo e delle forze dell’ordine.

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Fonte: https://ncfacanada.org/us-government-accountability-office-urges-crypto-regulations-to-counter-human-trafficking-and-drug-cartels/