WazirX assume i laboratori TRM per aiutare a rilevare le frodi

WazirX, il più grande exchange di criptovalute indiano, ha assunto la società di intelligence blockchain TRM Labs per aiutarla a individuare le frodi legate alle criptovalute.

WazirX lo sta facendo in un momento in cui è crollato maggiore controllo dalle agenzie investigative nazionali. Da parte sua, TRM fornisce servizi come la conformità crittografica e la gestione del rischio. Ciò include cose come strumenti per portafoglio screening, monitoraggio delle transazioni e indagini.

WazirX ha affermato che TRM li aiuterà a monitorare, indagare e mitigare le frodi crittografiche e la criminalità finanziaria sulla piattaforma.

Il vantaggio di TRM

Nischal Shetty, fondatore e CEO di WazirX, ha affermato che il rispetto dei requisiti normativi globali è fondamentale per il successo dell'exchange. Allo stesso tempo, ha sottolineato la necessità di soddisfare le aspettative dei clienti per transazioni rapide e senza intoppi.

"La piattaforma di TRM ci aiuta a raggiungere questo equilibrio con una soluzione AML facile da utilizzare per i grandi team di conformità, ma anche sostenuta da analisi blockchain di altissimo livello", ha affermato Shetty. La capacità di monitoraggio di TRM copre, tra queste, oltre 300,000 risorse digitali Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC e Shiba Inu.

Problemi di WazirX

Qualcosa di leader di mercato, WazirX sta facendo il possibile per mantenere i suoi oltre 6.5 milioni di utenti e un volume mensile di 6.2 miliardi di dollari. Assumendo TRM, sperano di creare fiducia nelle autorità indiane. Ultimamente, le autorità hanno espresso preoccupazione per il fatto che le criptovalute vengano utilizzate per attività criminali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, WazirX deve “dimostrare una solida capacità di rilevare e prevenire il verificarsi di attività illecite sulla sua piattaforma”.

Il mese scorso, la Direzione dell'applicazione rilasciato un avviso di causa spettacolo a WazirX e Shetty. Ha convocato Shetty per spiegare le transazioni che, secondo l'agenzia, violavano le regole indiane sui cambi. Anche l'ala di Mumbai dell'Ufficio per il controllo dei narcotici (NCB) ha cercato dettagli sull'exchange di criptovalute il 18 giugno.

Hanno chiesto informazioni su un presunto spacciatore che potrebbe aver utilizzato la piattaforma per commerciare in contrabbando.

WazirX non è il solo tra gli scambi di criptovalute che al momento si occupano di problemi in India. Gli scambi di criptovaluta in India lo sono lottando per garantire soluzioni di pagamento ora che sempre più banche stanno recidendo i legami. Molti di essi sono ormai arrivati ​​a dipendere da una combinazione di alternative, poco adatte alla scalabilità.