William Callahan, direttore del governo e degli affari strategici presso Blockchain Intelligence Group, afferma che i riciclatori di denaro beneficiano della volatilità

William Callahan, Direttore del governo e degli affari strategici presso Gruppo di intelligenza blockchain, ha notato che Tether CTO e General Counsel erano apparsi in diretta su CNBC la scorsa settimana.

William ci ha chiesto se pensiamo che Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava guardando questo "relitto del treno in movimento lento?"

Ha anche noto che i riciclatori di denaro e altri attori illeciti "beneficiano della volatilità". Ha anche affermato che il Blockchain Intelligence Group fornisce strumenti forensi e di analisi blockchain alle forze dell'ordine globali, ai regolatori e alle istituzioni finanziarie "per oltre 302,000 token ERC come Tether, Binance USD, Uniswap e altri".

Raccomanda di saperne di più su come portare "sicurezza, protezione e trasparenza nelle tue indagini".

Recentemente, William Callahan ha condiviso con Crowdfund Insider che si era ritirato alla fine dello scorso anno dal Drug Enforcement Agency (DEA) come agente speciale responsabile della divisione di St. Louis e poi ha proceduto ad unirsi a Blockchain Intelligence Group, una società di criptovaluta e blockchain forense, valutazione del rischio e formazione di investigatori.

notevole, BIGG Risorse digitali Inc. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), titolare di Netcoin, l'intermediazione di valuta digitale online che "rende facile per i canadesi acquistare, vendere e comprendere la criptovaluta" e proprietario di Blockchain Intelligence Group, uno sviluppatore di servizi di ricerca tecnologica blockchain, punteggio di rischio e analisi dei dati, aveva recentemente confermato record di entrate trimestrali di CAD ~ $ 4.6 milioni per il secondo trimestre del 2.

As segnalati lunedì (26 luglio 2021), si dice che Tether, la più grande stablecoin per capitalizzazione di mercato, sia oggetto di un'indagine penale negli Stati Uniti. Secondo un rapporto di Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando se i dirigenti abbiano commesso o meno frodi bancarie.

I brontolii hanno a lungo turbinato intorno a Tether e ad attività discutibili. La società è stata presa di mira dallo stato di New York in passato. Alla fine Tether ha raggiunto un accordo legale con l'ufficio dell'AG di New York. Secondo i termini dell'accordo, Tether non ha ammesso alcun illecito pagando una penale di $ 18.5 milioni per risolvere la controversia con il NYAG.

Ma un'indagine federale e un'indagine penale potrebbero avere un profondo impatto su Tether e sul suo utilizzo nei mercati delle criptovalute. In genere le stablecoin vengono utilizzate dai trader, sia grandi che piccoli, per entrare e uscire rapidamente dalle criptovalute. Tether (USDT) è la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato, dopo Bitcoin ed Ethereum, con oltre 60 miliardi di dollari. Il volume di scambi di 24 ore di Tether ha recentemente registrato oltre $ 74 miliardi, più di Bitcoin o Ethereum.

In passato, Tether ha cercato di dissipare le preoccupazioni sul fatto che tutti i token Tether siano completamente supportati dalle riserve di Tether. Tether ha pubblicato un rapporto dei revisori di Moore Cayman che attesta lo stato di Tether. La società ha dichiarato:

“Sin dalla fondazione di Tether, abbiamo compiuto sforzi seri e continui per migliorare le nostre comunicazioni e divulgazioni pubbliche. In qualità di leader nel settore in crescita delle criptovalute, rimaniamo impegnati a essere tra le stablecoin più trasparenti. Quest'ultimo parere sulla garanzia e la nostra dedizione a fornire ulteriori rapporti per il futuro sono un riflesso di tale impegno".

Si dice che sia imminente un audit più ampio.

Il rapporto Bloomberg ha condiviso una dichiarazione della società:

"Tether ha regolarmente un dialogo aperto con le forze dell'ordine, incluso il DOJ, come parte del nostro impegno per la cooperazione e la trasparenza".

Fonte: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- da-volatilità/