Il crimine crittografico cinese sta diminuendo ma rimane ancora al primo posto: rapporto

Il crimine crittografico cinese sta lentamente diminuendo, ma il paese rimane ancora ai primi posti per quanto riguarda i crimini legati alle criptovalute, come leggiamo di più nel nostro ultime notizie criptate oggi.

I portafogli cinesi hanno inviato e ricevuto più di 2 miliardi di dollari in criptovalute associate ad attività illecite tra aprile 2019 e giugno 2021. I rapporti di Chainalysis hanno rilevato che la quota cinese del flusso criminale globale di criptovalute è in calo a partire dal terzo trimestre del 2019 e che il paese rappresenta ancora una quantità sproporzionata di riciclaggio di denaro e truffe. Chainalsysis ha dichiarato che più di 2.2 miliardi di dollari in criptovalute sono stati inviati dai portafogli cinesi a indirizzi associati ad attività illecite tra aprile 2019 e giugno 2021. Gli indirizzi hanno ricevuto risorse per un valore di oltre 2 miliardi di dollari ed erano legati ad attività nefaste come truffe e darknet mercati:

“Il volume delle transazioni cinesi con indirizzi illeciti è diminuito drasticamente nel periodo di tempo studiato, sia in termini di valore grezzo che in relazione ad altri paesi. Gran parte del calo è dovuto all’assenza di schemi Ponzi su larga scala come la truffa PlusToken del 2019”.

Chainaliis aggiunto:

"Sebbene la Cina rimanga uno dei paesi ai primi posti per volume di transazioni illecite, in passato batteva tutti gli altri con un ampio margine, suggerendo che la criminalità legata alle criptovalute nel paese è diminuita."

Gli autori del rapporto hanno citato i dati storici delle transazioni come se suggerissero che i broker BTC OTC cinesi hanno svolto un ruolo enorme nel facilitare il riciclaggio di denaro per coloro che sono coinvolti in crimini basati sulle criptovalute. Il rapporto aggiunge che la stragrande maggioranza dei flussi illeciti di criptovalute cinesi sono associati ad attività di truffa, ma in Cina il riciclaggio basato su risorse digitali viene ancora effettuato. Chainalysis ha osservato che nel mese di giugno il governo centrale ha arrestato più di 1000 dollari associati al riciclaggio di denaro basato su risorse digitali, il che dimostra il desiderio di reprimere il settore:

"Sarà interessante vedere se gli arresti porteranno a un calo dei flussi di fondi illeciti verso le aziende di criptovalute e i trader OTC con sede in Cina."

Chainalaysis ipotizza che le mosse della Cina per reprimere le tradizionali criptovalute decentralizzate possano minare lo status della nazione come superpotenza globale delle criptovalute. Il rapporto attribuisce la rinnovata ostilità della Cina nei confronti degli asset decentralizzati ai suoi piani per l'adozione diffusa dello yuan.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/chinese-crypto-crime-is-falling-but-still-remains-top-ranked-report/