ממומן
לפי הסטטיסטיקה העדכנית של האו"ם, עסקאות הלבנת הון עולמיות מגיעות לעד 2 טריליון דולר בשנה. חלק קטן מהכמות העצומה הזו עובר דרך מערכת האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים, ושחקנים אחראיים בה פועלים להוריד את זה עוד יותר. בתור הבורסה המובילה בעולם למטבעות קריפטוגרפיים, Binance לקחה על עצמה במיוחד להגן על הבטיחות והאבטחה של עולם הפיננסים הווירטואלי. הנה איך זה עוזר לרשויות משפטיות להוריד פושעי סייבר שמלבינים כסף.
לשבור את טבעת FANCYCAT בשווי 500 מיליון דולר
ביוני 2021, Binance הודיע לציבור שצוות האבטחה שלה לקח חלק בחקירה בינלאומית שהביאה לפריצה של טבעת פושעי סייבר פורה. החברה שיתפה פעולה במבצע עם רשויות מרחבי העולם כולל משטרת הסייבר של אוקראינה, לשכת הסייבר של סוכנות המשטרה הלאומית הקוריאנית, אכיפת החוק בארה"ב, המשמר האזרחי הספרדי, משרד המשטרה הפדרלי של שוויץ ועוד. קבוצת הסייבר, המכונה FANCYCAT, ניהלה מספר פעילויות פליליות: הפצת התקפות סייבר; הפעלת מחליף בסיכון גבוה; והלבנת כספים מפעולות רשת אפלות ומהתקפות תוכנות כופר בפרופיל גבוה. בסך הכל העריכו הרשויות המשפטיות ש-FANCYCAT אחראית לנזקים בשווי של למעלה מ-500 מיליון דולר בקשר עם תוכנות כופר ומיליונים נוספים מפשעי סייבר אחרים.
סרטון המעצרים מ משטרת הסייבר של אוקראינה:
מחקר מצא כי ברוב המקרים הקשורים לזרימת מטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים המגיעים לבורסות, הבורסה אינה מאחסנת את הקבוצה הפושעת בפועל עצמה, אלא משמשת כמתווך להלבנת רווחים גנובים. מתוך הבנת האבחנה הזו, צוות האבטחה של Binance יישם גישה דו-כיוונית לחקירת FANCYCAT. תוכנית איתור וניתוח AML זיהתה פעילות חשודה והרחיבה את אשכול החשודים, ולאחר שהם מיפו את רשת החשודים המלאה, Binance עבדה עם חברות ניתוח בלוקצ'יין במגזר הפרטי כדי לנתח פעילות ברשת. בהתבסס על זה, Binance מצאה שהקבוצה לא קשורה רק להלבנת כספים להתקפות תוכנות כופר, אלא לקרנות אחרות שמקורן במקור בלתי חוקי. זה הוביל לזיהוי ולמעצר בסופו של דבר של FANCYCAT.
פרויקט מחליף הכדורים של ביננס
באוגוסט 2020, Binance הודיע לציבור כי פעילות חשודה שזוהתה ונותחה על ידי הצוות שלה הובילה לזיהוי ומעצרו של ארגון פושעי סייבר האחראי למסע פרסום של תוכנות כופר ולהלבנת יותר מ-42 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים במהלך השנתיים הקודמות. Binance לקח חלק במבצע זה בשיתוף פעולה עם משטרת הסייבר של אוקראינה.
התפתחות זו הגיעה לאחר ש-Binance הקצתה משאבים נוספים בתחילת 2020 לחוקרי האבטחה שלה כדי לחקור את הדרכים שבהן עבריינים הלבינו כסף באמצעות "מחליפי כדורים" - פלטפורמות קריפטוגרפיות משמשות לעתים קרובות כנקודות מזומן לפעולות מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לפשעים פיננסיים והונאות אחרות. מחליפי כדורים חסיני כדורים ידועים במדיניות המקלה שלהם על הכרת הלקוח שלך (KYC) ומדיניות איסור הלבנת הון (AML). ניתוח נתונים הראה שלמחליפים אלו, שלעיתים קרובות מתבססים באזורים בהם יש חוסר אכיפה או רגולציה, יש שיעור גבוה מנפח העסקאות המקושר לקטגוריות בסיכון גבוה כגון התקפות כופר, פריצות לחילופין ופעילויות הקשורות ל- Darknet.
דוגמאות אלו מראות כי Binance מתכוון לעסק בכל הנוגע לסיוע לרשויות במאבק העולמי נגד הלבנת הון. היא כבר הקדישה את משאביה, כוח האדם והמומחיות שלה למטרה זו, מה שהביא למעצרים של פושעים האחראים לנזקים של מאות מיליוני דולרים. וכבורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם, היא ממוקמת באופן ייחודי כדי לסייע בהתמודדות עם פשעי סייבר באמצעות יכולות הביג דאטה שלה, שותפויות בתעשייה ועוד הרבה יותר.
כדי ללמוד עוד על כל מה שבורסת מטבעות הקריפטו המובילה בעולם עושה כדי להגן על הבטיחות והאבטחה של המערכת האקולוגית, עקוב אחר בלוג בינאנס.
זהו פוסט ממומן. למד כיצד להגיע לקהל שלנו כאן. קרא את ההצהרה להלן.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
חומר עיוני ויתור