בקמפיין שלה נגד הונאות מטבעות קריפטוגרפיים, ישראל מעלה את הקצב. חקיקה חדשה נכנסה לפעולה למניעת התנהגות בלתי חוקית ולנרמל את השימוש בביטקוין ובמוצרי פינטק אחרים, לפי הרשות ללוחמה מימון טרור ומנהל הלבנת הון.
ביצוע תקנון זה, כפי שקבע המנהיג, שלומית ווגמן, יעזור לבסס סדר ונורמות ברורות.
הגבלות והטבות חדשות
התקנות הן תוצאה ישירה של דרישות כוח המשימה הפיננסי לשנת 2018. כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF) מורכב מ-39 חברים ורשת גלובלית של ישויות אזוריות בסגנון FATF המשתרעות על פני 200 דומינציות.
ווגמן מאמין שההגבלות החדשות יועילו למפעלי קריפטו העומדים בדרישות בכך שהם ירגיעו את דעתם של לקוחות פוטנציאליים. זה גם פוטר אותם מהמשימה הלא נעימה של ויסות עצמי.
הלבנת הון שגשגה בישראל בעבר בשל היעדר פיקוח רגולטורי והמהירות שבה ניתן להעביר כסף בין חברות קריפטו שונות.
עסקי קריפטו חייבים כעת לפרסם דוחות באותו אופן שבו הבנקים חייבים, ודרישות זיהוי לקוח נרחבות יושמו כדי לשפר את הפירוט של מסלולי נייר דיגיטליים.
השימוש הגובר במטבעות קריפטוגרפיים בישראל גרם לפקידי המס לדרוש מהתושבים לחשוף את אחזקותיהם בנכסי הקריפטו עד דצמבר 2020.
ישראל מגבירה את מאמציה נגד פשיעה קריפטו
על מנת להתמודד עם התקפות כופר, ישראל הצטרפה למשרד האוצר האמריקאי, כאשר סחטנים מעדיפים מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין ומונרו.
הלשכה הלאומית למימון לוחמה בטרור בישראל תפסה לאחרונה מטבעות קריפטוגרפיים שנשלחו לארגון הלוחם חמאס לשימוש הזרוע הצבאית שלו, בין היתר. עלייה בתרומות מטבעות קריפטוגרפיים לחמאס הובילה לכך.
אינטראקציות עם בורסות קריפטו היו עקב אכילס במקרה זה, מה שמקל על רשויות החוק להקפיא הכנסות בלתי חוקיות.
תמונה באדיבות חדשות Cointelegraph/ יוטיוב