Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

גורמי אכיפת חוק אוסטרלים טוענים זאת קריפטו הפך למספר כלי אחד עבור אלה המבקשים לבצע הלבנת הון או הונאה פיננסית.

הרשויות האוסטרליות מוציאות אזהרת קריפטו

מנהלים בכירים של מרכז דוחות וניתוח העסקאות האוסטרלי (AUSTRAC) טוענים קריפטו הפך לחלק מ"ערכת הכלים להלבנת הון", וששימוש בטכנולוגיית מטבעות דיגיטליים כדי להגניב ולהסתיר כספים מעיניים סקרניות הפך להתנהגות סטנדרטית בעולם הפשע. ג'ון מוס - ראש הסוכנות האוסטרלית - טען בראיון שנערך לאחרונה:

אנו רואים כעת יותר הלבנת הון מסורתית נעקרת למטבעות קריפטוגרפיים, במיוחד כדי לשלוח כסף לחוף הים.

לפני זמן לא רב, Chainalysis - חברת ניתוח בלוקצ'יין - אמרה כי כ-2.2 מיליון דולר בקריפטו נשלחו רק השנה לקבוצות צבאיות רוסיות, וכי הכסף משמש לרכישת נשק ופריטים אחרים כדי לממן ולחזק את הצד של רוסיה. המלחמה. מוס הסביר:

זה מראה כמה קל להשתמש בקריפטו כמקור לגיוס כספים, וכשאתה מערבב את זה עם מדיה חברתית, אתה מקבל טווח הגעה גדול. יש לך טכנולוגיה קלה לשימוש, ואם אתה גמיש בסוג הקריפטוס שאתה לוקח, אתה יכול לצאת מזה די טוב.

מייקל טינק - המנהל הלאומי של פעולות מודיעין באוסטרק - גם השליך את שני הסנט שלו לתערובת, והעיר:

ראינו עדויות לאוסטרלים ששולחים כסף לחשבונות קריפטוגרפיים מחוץ לחוף המקושרים לאל-קאעידה [ו]דאעש, וזוהי במידה רבה תמיכה ארגונית לנסיעות, אימונים, משכורות של לוחמים ומדים. לא צריך הרבה כסף כדי להשפיע על ארגון טרור באזור עימות, וסכומי כסף קטנים יכולים לקנות נשק ולגרום לפיגועים, כך שזה עדיין סיכון משמעותי.

בנוסף, נאמר שרבים מהפושעים הללו וממחמני המלחמה הפוטנציאליים משתמשים בכספומטים במטבע דיגיטלי כדי לשים את ידיהם על כספים. מוס מודאג מכך שהמכונות הללו יכולות לפנות את מקומן בסופו של דבר לרשת פשע שמתפשטת על פני הגלובוס. הוא אמר:

מכונות אלו אינן נראות במקומות כמו בריטניה. כשאתה מסתכל על הדיווח, אתה רואה הרבה קורבנות הונאה. אנשים פגיעים מאוד מכניסים כמויות גדולות של מזומן לכספומטים האלה, שבעצם נעלם מיד מהחוף.

לעתים קרובות מסתכלים על כספומטים

טינק אמר גם שכספומטים הם לרוב השיטה הראשונה להמרת קריפטו למזומן, כך שניתן לבצע רכישות ועסקאות בלתי חוקיות. הוא הזכיר:

אחת מנקודות התורפה העיקריות של קבוצת פשע שמלבינה כסף היא שלב ההצבה של מחזור הלבנת ההון, אז זה הניסיון להכניס מזומנים למטבעות קריפטוגרפיים. [כספומטים אלה] הם דרך טובה לעשות זאת. יש תפיסה שאם אתה מכניס כסף דרך חור בקיר, או קופסה במרכז קניות, זה יהיה אנונימי יותר.

תגיות: אוסטרלי, ג'ון מוס, מייקל טינק