Binance הייתה מושא לבדיקה רגולטורית בקנה מידה עולמי, כאשר מספר מדינות מיישמות מגבלות או אוסרות לחלוטין את שירותיה כתוצאה מהאשמות על הפרות רגולטוריות. רשות ניירות ערך (SEC) בארצות הברית יזמה חקירה על Binance.US בפברואר על רקע גופי מסחר שקשורים לפי הדיווחים ל-Changpeng "CZ" Zhao, מנכ"ל Binance. דו"ח חקירה הצביע על כך שבינאנס הייתה כנראה אחראית להעברת כ-400 מיליון דולר בכסף מחשבון Binance.US לעסק מסחר בניהולו של Zhao.
במכתבם הביעו הסנאטורים מארצות הברית, בראשות אליזבת וורן, את דאגותיהם מפעילות Binance וביקשו את מאזני החברות, כללי AML ותיעוד בנוגע לקשר בין Binance ל-Binance.US. הסנאטורים האשימו כי Binance ושלוחתה האמריקנית התכוונו לעקוף את הרשויות בארצות הברית, להתחמק מסנקציות ולסייע בהלבנה של לפחות 10 מיליארד דולר בכספים בלתי חוקיים. הצהרות קודמות של Binance מצביעות על כך ששני העסקים הם ארגונים נפרדים, שלכל אחד מהם ניהול ופעילויות אוטונומיות משלו.
הילמן של Binance הזכיר בתגובתו למכתב הסנאטורים כי בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים משתמשת בכלים פנימיים וכלים של צד שלישי כדי לנטר עסקאות ופרופילים של משתמשים בזמן אמת. כתוצאה מהתראות שנוצרו על ידי ניטור עסקאות, Binance הצליחה לעצור יותר מ-54,000 עסקאות בין אוגוסט 2021 לנובמבר 2022. Binance לא התייחסה לחששות הסנאטורים לגבי חוסר הפתיחות של הבורסה, למרות העובדה שהיא כבר סיפקה הנתונים הפיננסיים שהתבקשו לרשויות האמריקאיות. במקום זאת, היא השמיטה את המידע מהמכתב ששלחה לסנטורים.
ככלל, סביר להניח שהתשובה של Binance היא מאמץ להרגיע דאגות ולחזק את מערכת היחסים שלה עם הרשויות בארה"ב, שהסתערו על בורסות מטבעות קריפטוגרפיים ומשתתפים אחרים במגזר. עם זאת, הקשיים הרגולטוריים של Binance רחוקים מלהיות פתורים, וייתכן שהבורסה עשויה להיות נתונה לבדיקה נוספת בחודשים הקרובים, כאשר הרשויות פועלות להבטיח ציות ל-AML וחקיקה אחרת.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- :הוא
- 000
- 2021
- 2022
- a
- יכול
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- כתובת
- שותפים
- קדימה
- טענות
- כְּבָר
- אֲמֶרִיקָאִי
- AML
- ו
- לענות
- ARE
- סביב
- AS
- לעזור
- At
- אוגוסט
- רשויות
- אוטונומי
- איזון
- גיליונות מאזן
- BE
- להיות
- בֵּין
- B
- binance
- BINANCE.US
- blockchain
- עסקים
- עסקים
- by
- מנכ"ל
- Changpeng
- טעון
- עמלה
- לחלוטין
- הענות
- דאגות
- מטבע מבוזר
- המרת
- בורסות בקריפטו
- CZ
- נתונים
- למרות
- קשיים
- מובהק
- תיעוד
- דולר
- מטה
- כל אחד
- מאמץ
- אליזבת וורן
- ישויות
- חליפין
- בורסות
- ביטא
- רחוק
- פבואר
- כספי
- מידע פיננסי
- חברות
- בעד
- החל מ-
- כספים
- נוצר
- גלוֹבָּלִי
- קנה מידה גלובלי
- יש
- HTTPS
- לֹא חוּקִי
- יישום
- in
- להצביע
- הצביע
- מידע
- במקום
- חקירה
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- חוסר
- הלבנה
- עוֹפֶרֶת
- חֲקִיקָה
- מכתב
- סביר
- גבולות
- קשר
- עשוי
- ניהול
- מוּזְכָּר
- מִילִיוֹן
- מיליון דולר
- כסף
- צג
- ניטור
- חודשים
- יותר
- המאוחדות
- חדשות
- נוֹבֶמבֶּר
- מספר
- of
- on
- פתיחות
- תפעול
- ארגונים
- אחר
- משתתפים אחרים
- שֶׁלוֹ
- המשתתפים
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- אפשרי
- קודם
- פרופילים
- ובלבד
- ממשי
- זמן אמת
- בדבר
- רגולטורים
- קשר
- לדווח
- נפתרה
- תגובה
- אחראי
- תוצאה
- כללי
- הפעלה
- s
- סנקציות
- סולם
- ה-SEC
- מגזר
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- סנאטורים
- שירותים
- הצהרות
- הברית
- לחזק
- נושא
- זֶה
- אל האני
- המידע
- שֶׁלָהֶם
- צד שלישי
- קָשׁוּר
- זמן
- ל
- כלים
- מסחר
- עסקי מסחר
- עסקה
- עסקות
- להעביר
- לָנוּ
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- חשבון ארה"ב
- משתמש
- מקום צפוף מאוד
- מי
- עם
- תיק עבודות
- זפירנט
- זאו