משתמשי Binance בסין, במקומות אחרים, מתחמקים מבקרות KYC בעזרת 'מלאכים': CNBC

משתמשים בסין ובמדינות אחרות נעזרים בצוות של Binance וכן ב"מתנדבים" מיומנים על מנת לעקוף את חוקי Know Your Customer (KYC) שנאכפים על ידי Binance, כפי שנאמר בדוח שפורסם ביום רביעי על ידי CNBC . הדו"ח כלל קטעים שנכתבו בסינית משיחות שהתקיימו בקבוצת טלגרם ובשרת דיסקורד ששניהם נוהלו על ידי Binance.

על פי המחקר, חברי קבוצת הצ'אט שנקראים "מלאכים" מתקשרים מידע בנוגע לשיטות בהן משתמשים יכולים להשתמש כדי להתגבר על הפקדים ולהשיג כרטיס חיוב של Binance. האנשים האלה חולקים את הידע הזה אחד עם השני. בין הטכניקות הללו ניתן למצוא יצירת כתובות וניירות בנק וכן הסתרת מקום מוצאו של המשתמש.

סין קיבלה את ההחלטה לאסור חילופי ביטקוין בשנת 2017, ואז בשנת 2018, המדינה קיבלה את ההחלטה לאסור מטבעות קריפטוגרפיים בשלמותם.

על פי הצהרה שסיפקה ל-CNBC נציג של בורסת המטבעות הקריפטו Binance, "אסור על צוות Binance בהחלט לקדם או לסייע ללקוחות להימנע מהחוקים המקומיים והסטנדרטים הרגולטוריים שלהם". אם ניתן היה להוכיח שעובדי Binance הפרו מדיניות כזו, אז אותם עובדים היו מפוטרים במהירות או נתונים לביקורת.