מייסדי BitMEX מודים באשמת הלבנת הון

מייסדי BitMEX הודו באשמה בהפרת חוק סודיות הבנק ועלולים לעמוד בפני עונש מאסר מרבי של חמש שנים.

מנהלי BitMEX עלולים לעמוד בכלא

כך על פי יום חמישי בידיעה שהונפקה לתקשורת ממשרד המשפטים האמריקני, שניים משלושת המייסדים של בורסת המסחר בנגזרים של ביטקוין BitMEX - ארתור הייז ובנג'מין דלו - הודו בהפרת חוק סודיות הבנקים והקלה על הלבנת הון. 

BitMEX, שנוסדה בשנת 2014, מטה סיישל הייתה אחת מפלטפורמות המסחר הגדולות ביותר בנגזרים של ביטקוין. הייז ודלו שימשו בעבר כמנכ"ל ו-COO של BitMEX בהתאמה, בעבר יורד למטה מתפקידי ההנהגה שלהם עקב צרות משפטיות. 

ההודעה לעיתונות מציינת שמנהלי BitMEX הציעו שירותי מסחר לאזרחי ארה"ב ובכוונה לא עמדו בפרוטוקולי איסור הלבנת הון ו- Know Your Customer הנדרשים. בכך, BitMEX הקלה על הלבנת הון וסייעה לגופים לעקוף סנקציות כלכליות, נכתב בהודעה לעיתונות.

שני הנאשמים הודו בבית משפט אמריקאי במחוז הדרומי של ניו יורק והסכימו לשלם קנסות של 10 מיליון דולר בנפרד. 

באוקטובר 2020, משרד המשפטים האמריקאי טעון מייסדי BitMEX, ארתור הייז, בנג'מין דלו וסמואל ריד, על כך שהציעו מסחר בביטקוין באופן לא חוקי לתושבי ארה"ב. באותה שנה, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות הובילה פעולת אכיפה נגד הבורסה, אך מאוחר יותר סיכמה עם קנס של 100 מיליון דולר. 

דמיאן וויליאמס, פרקליט ארה"ב של המחוז הדרומי של ניו יורק, אמר בזמן שהפעיל את BitMEX והציע שירותים לאזרחים אמריקאים, הייז ודלו "נכשלו בכוונה ליישם ולתחזק אפילו מדיניות בסיסית נגד הלבנת הון". וויליאמס הוסיף:

"הם אפשרו ל-BitMEX לפעול כפלטפורמה בצל השווקים הפיננסיים. ההודאות באשמה היום משקפות את המחויבות המתמשכת של משרד זה לחקירה והעמדה לדין של הלבנת הון במגזר המטבעות הקריפטו".

על הפרת חוק סודיות הבנק יש עונש מירבי של 5 שנות מאסר. אך האם המנהלים יעמדו בכלא או לא, טרם נקבע על ידי בית המשפט. 

בתגובה למייסדיה שהודו באשמות DOJ, BitMEX פרסמה הצהרה המבטיחה למשתמשים את הפונקציונליות של הפלטפורמה. ב פוסט לצפצף, נמסר מהבורסה: "זה עסקים כרגיל, כל הכספים בטוחים, ואין השפעה על הפונקציונליות של הפלטפורמה. כל פעולות BitMEX, כולל הפקדות, משיכות ומסחר, מתפקדות כרגיל."

גילוי נאות: למחבר אין שום מטבע קריפטוגרפי המוזכר ביצירה.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss